|
HAX: Nghị quyết Đại hội cổ đông
Ngày 03/04/2007, TTGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 01/2007/NQĐHĐCĐ/NKIII của CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh. Nội dung cụ thể như sau:
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản từ ngày 19/09/2006 ñeán 10/10/2006;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP DV Ôtô Hàng Xanh số 01/2007/BB-HĐQT/NKIII ngày 05/02/2007 về việc thông qua kế hoạch chia cổ tức, thưởng hoàn thành kế hoạch 2006 bằng cổ phiếu và phương án phát hành thêm 2.669.183 cổ phiếu.
- Căn cứ Tờ trình gởi cổ đông ngày 06/03/2007 lấy ý kiến về Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu và phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2007.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2007/BBKP/NKIII ngày 22/03/2007, thông qua các nội dung sau :
I. ĐIỀU 1: CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2006 (12% TÍNH TRÊN MỆNH GIÁ) VÀ CHI THƯỞNG CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT BẰNG CỔ PHIẾU với tỷ lệ thông qua đạt 99,57%
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% tính trên mệnh giá.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 195.087 cổ phiếu (Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu)
Nguồn tài trợ: lợi nhuận còn lại chưa phân phối
Số cổ phiếu tương ứng với số tiền cổ tức được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số tiền cổ tức còn lại không được quy đổi thành cổ phiếu Công ty sẽ chi trả bằng tiền mặt. Cổ đông đã lưu ký sẽ nhận tiền qua tài khoản lưu ký chứng khoán tại các Công ty chứng khoán. Cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận tại trụ sở của HAXACO.
- Chi thưởng năm 2006 cho thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát bằng cổ phiếu do đã hoàn thành vượt mức Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.
Tỷ lệ phân phối: do Hội đồng Quản trị quyết định.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000 cổ phiếu (Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu)
Nguồn tài trợ: lợi nhuận còn lại chưa phân phối
II. ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM 2.669.183 CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH với tỷ lệ thông qua đạt 97,73%
1. Phương án phát hành
- Vốn điều lệ hiện tại: 16.257.300.000đ
- Số lượng cổ phiếu sau khi chia cổ tức 2006 và chi thưởng nêu tại Điều1 Nghị quyết này: 1.830.817 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.669.183 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm: 26.691.830.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.000.000.000 đồng
a. Giai đoạn 1: Phát hành cho cổ đông hiện hữu, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt của HAXACO.
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1. Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu thì được 01 (một) quyền mua, cứ 2 (hai) quyền mua thì sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 812.865 cổ phiếu
Phuơng thức phát hành: thực hiện quyền mua
Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật.
Số cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu của Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phát hành thêm cổ phiếu cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt của Công ty theo tiêu chí thu hút nhân tài.
Dựa trên danh sách đã có, Ban Giám Đốc Công ty sẽ phân phối khối lượng cổ phiếu được mua tới từng Thành viên theo các tiêu chí do Ban Giám Đốc đề nghị và được HĐQT xét duyệt.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 250.000 cổ phiếu.
Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật.
Các Thành viên nói trên không được chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phiếu của mình cho người khác và không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành.
Số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu mua hết theo phương thức thực hiện quyền (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, cán bộ chủ chốt không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.
b. Giai đoạn 2: Phát hành cho các nhà đầu tư và các đối tác chiến lược.
Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.606.318 cổ phiếu
Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.
Đối tác chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành.
Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Kế hoạch triển khai: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
Xây dựng Showroom và Workshop mới vốn đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng.
Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh (nếu có) nhằm giảm bớt nguồn vốn vay Ngân hàng tăng hiệu quả hoạt động của Công ty và chuẩn bị cho Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng tại số 10 Điện Biên Phủ.
III. ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến các công tác nêu tại Điều I, Điều II theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán với tỷ lệ thông qua đạt 99,57%.
VSE
|
