SAV: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007

Ngày 03/04/2007, Công ty CP hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007 như sau:

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2007 được tổ chức tại Hội Trường Khách Sạn Continental - số 132-134 đường Đồng Khởi – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh ngày 30/03/2007 với tổng số cổ đông dự họp là 44 người, đại diện hợp pháp cho 4.949.197 cổ phần chiếm 77,38% tổng số cổ phần của Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

1.- Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình họat động và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2006 ; thông qua phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2007 của Công ty .

2.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm sóat về kiểm tra báo cáo quyết tóan tài chính năm 2006 của Công ty .

3.- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị:

      1) Nhất trí thông qua báo cáo việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2006;  nhất trí kế họach phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ  năm 2007. Chấp thuận định mức chi phí họat động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sóat  năm 2007 là 0,2% doanh thu thuần.

      2) Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án khu dân cư Phú Mỹ, Q. 7.

      3) Nhất trí thông qua Báo cáo về kế họach Công ty cổ phần Savimex cùng với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn thành lập Công ty TNHH hai thành viên SATRA-SAVI.

      4) Nhất trí thông qua Báo cáo về việc góp vốn với Công ty TNHH Thiết Mộc và huy động vốn trong nội bộ CBNV Công ty thành lập Công ty cổ phần Đồ Gỗ nội thất Savi-Furniture.

      5) Nhất trí thông qua Báo cáo về việc đầu tư thành lập Nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Châu Âu, trong khu sản xuất Bình Chuẩn tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

      6) Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả việc lấy ý kiến cổ đông chuẩn bị phát hành thêm 3.500.000 CP thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự cao cấp và nghỉ dưỡng sinh thái Cam Ly – Đà Lạt.

      7) Nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình đề nghị của Hội đồng Quản trị.

4.- Công nhận kết quả bầu cử ( theo Biên bản kiểm phiếu của Ban Bầu cử đã công bố trong Đại hội ) như sau :

      a) Kết quả bầu bổ sung 3 ủy viên Hội đồng Quản trị  ( 2 bầu bổ sung và 1 bầu lại ), nhiệm kỳ từ tháng 3 / 2007 đến  tháng 3 / 2010:         

      b) Kết quả bầu lại 1 ủy viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ  từ tháng 3 / 2007 đến tháng 3/ 2010:

      Theo kết quả bầu cử như trên , căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Savimex và quy chế thể lệ bầu cử, càc Ông, Bà có tên dưới đây ( 3 người ) đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và các Ông, Bà có tên dưới đây ( 1 người ) đã trúng cử vào  Ban Kiểm sóat Công ty cổ phần Savimex, nhiệm kỳ  từ tháng 3 / 2007 đến tháng 3 / 2010 :

Trúng  cử  vào  Hội đồng Quản trị  :

Ông Nguyễn Nhân Nghĩa

Ông Lê Toàn

Ông Dương Hải

Trúng cử vào Ban Kiểm Soát :

Ông Nguyễn Anh Tùng  

     5.- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Savimex thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị cùng với Ban Kiểm sóat và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc điều hành tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của Công ty, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế họach được Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua tại phiên họp đại hội thường niên năm 2007 được tiến hành tổ chức trong ngày hôm nay, theo tinh thần nội dung Nghị quyết này .

           Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội thường niên năm 2007 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex  vào lúc 12 giờ 25 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2007, với số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận là  4.949.197 / tổng số cổ phiếu hiện diện là 4.949.197, đạt tỷ lệ là  100% .

VSE

>   SSC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (06/04/2007)

>   VF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (06/04/2007)

>   PPC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/04/2007)

>   VFC trả cổ tức đợt 2 năm 2006 và ĐHCĐ năm 2007 (06/04/2007)

>   Mất niềm tin vào bảng chứng khoán trực tuyến (06/04/2007)

>   CTCK SEABANK là đại lý đấu giá thông báo về Dịch vụ Ủy thác đấu giá và thu xếp vốn mua cổ phần Cty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) (06/04/2007)

>   4 tỉ USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam (06/04/2007)

>   REE: Kết quả phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi (05/04/2007)

>   CDBECO trên đường hội nhập: Xây dựng thương hiệu tạo lực phát triển (05/04/2007)

>   SAF thông báo về việc trả cổ tức năm 2006 (05/04/2007)