VNM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007

Ngày 31/03/2007, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2007 tại khách sạn Legend. Đến tham dự Đại hội có 79 cổ đông đại diện cho 76.08% vốn điều lệ. Đại hội đã nhất trí thông qua các quyết nghị với nội dung như sau:

Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2006

Các chỉ tiêu chính như sau:

                                                                                                            ĐVT: triệu đồng

Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2006 như sau (ĐVT: triệu đồng):

Thông qua kế hoạch năm 2007 và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2007

Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2007 như sau:

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:

Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thông qua kế hoạch giải ngân các khoản đầu tư năm 2007 như sau:

Đầu tư các dự án mới bổ sung năm 2007:           628.339 triệu đồng

Giải ngân các dự án năm 2007: 1.120.718 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 như sau:

Tiền thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được trích từ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi của Công ty.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2007

Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho Vinamilk trong năm tài chính 2007 là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers

Tu chỉnh điều lệ

Đại hội đồng cổ đông năm 2007 thống nhất:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào lĩnh vực kinh doanh của Vinamilk:

Trồng trọt

Chăn nuôi

Các hoạt động hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi

Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp

Sản xuất đường

Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng để thể hiện các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung

Tu chỉnh Khoản 1, Điều 3, Điều lệ Vinamilk như sau:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác;

Sản xuất và kinh doanh bánh, sữa đậu nành và nước giải khát;

Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, hoá chất và nguyên liệu;

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

Sản xuất và kinh doanh bao bì

In trên bao bì

Sản xuất, mua bán các sản phẩm nhựa (trừ tái chế phế thải nhựa)

Trồng trọt

Chăn nuôi

Các hoạt động hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi

Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp

Sản xuất đường”

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất mỗi giai đoạn phát hành thêm cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số 66/UBCK - ĐKPH của UBCKNN ngày 15/11/2006 và các thay đổi liên quan đến cổ đông sáng lập, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM

Phát hành thêm và niêm yết cổ phiếu tại thị trường nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông năm 2007 chấp thuận chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn trên thị trường nước ngoài.

Số lượng phát hành:      5% vốn điều lệ tại thời điểm xin phép phát hành

Giá phát hành:   Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Vinamilk

Mục đích phát hành:       đầu tư trong nước và nước ngoài

Thị trường niêm yết:      Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Vinamilk

Thời gian thực hiện:       bắt đầu tiến hành thủ tục năm 2007, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

Thủ tục:            Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết

Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi tiết việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm 2007 (đã nêu ở mục 3) như sau:

Số lượng phát hành:      10% vốn điều lệ tại thời điểm xin phép phát hành

Đối tượng:        cổ đông của Vinamilk trên danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông

Ngày chốt danh sách cổ đông:    30/06/2007 (dự kiến)

Nguồn vốn để phát hành:            Từ quỹ đầu tư phát triển và/hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của Vinamilk

Thủ tục:            Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết

Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2011

Đại hội thống nhất công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2011

Ông Dominic Scriven

Ông Hoàng Nguyên Học

Bà Mai Kiều Liên

Bà Ngô Thị Thu Trang

Ông Wang Eng Chin

Bà Mai Kiều Liên giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2011.

Công nhận các thành viên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011:

Bà Lê Thị Kim Anh

Ông Nguyễn Việt Cường

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phê chuẩn việc chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc

Đại hội thống nhất phê chuẩn việc bà Mai Kiều Liên đồng thời là chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk.

VSE

>   VNM Thay đổi hình thức hợp tác với Campina (06/04/2007)

>   SAV: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2007 (06/04/2007)

>   SSC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (06/04/2007)

>   VF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (06/04/2007)

>   PPC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/04/2007)

>   VFC trả cổ tức đợt 2 năm 2006 và ĐHCĐ năm 2007 (06/04/2007)

>   Mất niềm tin vào bảng chứng khoán trực tuyến (06/04/2007)

>   CTCK SEABANK là đại lý đấu giá thông báo về Dịch vụ Ủy thác đấu giá và thu xếp vốn mua cổ phần Cty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) (06/04/2007)

>   4 tỉ USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam (06/04/2007)

>   REE: Kết quả phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi (05/04/2007)