Phó phòng kinh doanh Techcombank bị truy nã

Chiều qua, Bộ Công an đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt với Hoàng Ngọc Diệp (nguyên phó phòng kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương VN Techcombank) về tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Bà Diệp đã giúp Công ty Đông Nam chuyển lậu hơn 10 triệu USD sang Hong Kong.

Cơ quan điều tra cho biết Bùi Thiên Kim (Tổng giám đốc Dong Nam Associates tại Hong Kong) đã chỉ đạo Nguyễn Gia Thiều (Giám đốc Công ty Đông Nam ở Việt Nam) chuyển ngoại tệ có được do buôn lậu, trốn thuế về công ty mẹ. Bà Diệp đã nhận lời giúp đỡ, và lợi dụng danh nghĩa Techcombank chuyển số ngoại tệ trên của Nguyễn Gia Thiều ra nước ngoài.

Khi vụ tiêu cực của Đông Nam bị phát hiện, Hoàng Ngọc Diệp bị Techcombank kỷ luật cách chức. Bà cáo bệnh xin nghỉ ở nhà. Mới đây, Cơ quan điều tra có lệnh triệu tập thẩm vấn thì phát hiện đương sự đã bỏ trốn.

VNexpress (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

>   Truy nã nguyên giám đốc NH Kỹ thương chi nhánh TPHCM (12/01/2004)

>   Bắt đầu thanh tra Ngân hàng Vietinbank (16/11/2012)

>   Dấu hỏi ở ngân hàng Navibank (16/11/2012)

>   Sếp Eximbank: “Kinh tế suy nhược, khó tìm ven bơm vốn” (16/11/2012)

>   Trái phiếu chính phủ được gộp vào tăng trưởng tín dụng (15/11/2012)

>   VNĐ qua “lăng kính” tỷ giá (15/11/2012)

>   Tìm lợi nhuận từ phi tín dụng (15/11/2012)

>   Nợ xấu và trách nhiệm HĐQT (15/11/2012)

>   Áp lực "hút" vàng bù thanh khoản của ngân hàng vẫn nóng (15/11/2012)

>   M&A ngân hàng: 3 vấn đề nóng (15/11/2012)