|
An Giang khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên Vietcombank gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng
Ngày 12/07, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với loạt lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh An Giang cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Cụ thể gồm, Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974) là nguyên Trưởng phòng Khách hàng; Liệt Lâm (1972) là nguyên Trưởng phòng Khách hàng; Quách Bảo Nguyên (1978) là nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng và Võ Đan Vân (1981) là nhân viên Phòng Khách hàng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng trên trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của CTCP Việt An, CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Vietcombank chi nhánh An Giang giải ngân cho ba công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho Ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc CTCP Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
Giai đoạn 2010 - 2014, Công ty Việt An, Công ty Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/07/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Vietcombank chi nhánh An Giang.
Đến ngày 08/07/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều. Ảnh: Bộ Công an
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liệt Lâm. Ảnh: Bộ Công an
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quách Bảo Nguyên. Ảnh: Bộ Công an
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Đan Vân. Ảnh: Bộ Công an
|
Tử Kính
FILI
|
