Bắt nhóm tín dụng đen cho vay nặng lãi lên đến 800%/năm

Ngày 09/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết vừa bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trên địa bàn TP. Tuy Hòa và các địa phương lân cận.

Công an TP Tuy Hòa xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999, trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Khi vào Phú Yên, Nguyễn Hoàng Thiên cùng 11 đối tượng trong nhóm thuê nhà trọ ở một số xã, phường trên địa bàn TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, rồi sử dụng mạng xã hội Facebook để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.

Đó là Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999); Đinh Hữu Dương (SN 2001), trú ở xã Thanh Nghị, Thanh Liêm; Phạm Ngọc Đẩu (SN 1992), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1992), cùng trú ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân; Bùi Quang Hiếu (SN 2002), trú ở phường Lương Khánh Thiên, TP Phủ Lý; Hoàng Công Sơn (SN 2002), trú ở xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên; Lê Quang Trung (SN 1990), trú ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân; Trần Minh Hoàng (SN 1998), Đặng Văn Quận (SN 1990), cùng trú ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Cấn Hoàng Nam (SN 1999), trú ở xã Hoà Thạch, huyện TP Hà Nội.

3 đối tượng cầm đầu nhóm "tín dụng đen": Vũ Quang Khoa, Vũ Ngọc Duy và Nguyễn Hoàng Thiên. Ảnh: CAND

Cùng lúc đó, Công an TP Tuy Hòa ngược ra tỉnh Hà Nam thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Duy (SN 1997) và Vũ Quang Khoa (SN 1997), cùng trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Công an Tuy Hòa đã thu giữ 1 bộ máy vi tính, 5 xe máy, 8 ĐTDĐ, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 10.6 triệu đồng, đồng thời phong tỏa 217 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Bước đầu, Nguyễn Hoàng Thiên cùng các đồng phạm khai nhận đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP. Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) hơn 1 năm qua (10/2022-10/2023) với tổng số tiền đã cho vay nhiều tỷ đồng, lãi suất mỗi năm từ 400 đến 800%.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa để điều tra và xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS.

Nguyễn Hoàng Thiên cùng 9 đối tượng trong nhóm bị bắt giữ tại TP Tuy Hòa. Ảnh: CAND

Hàn Đông

FILI

>   Ngân hàng Nhà nước tìm nhà đầu tư tham gia cơ cấu SCB (09/10/2023)

>   Dòng tiền đáo hạn ngân hàng lưỡng lự với các kênh đầu tư (09/10/2023)

>   Giá USD treo cao (08/10/2023)

>   Lãi suất tiền gửi tạo đáy mới (09/10/2023)

>   Chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng bằng chiêu lừa cho vay tiền qua ví điện tử (07/10/2023)

>   Ai phải báo cáo khi người dân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên? (07/10/2023)

>   Tiền gửi dân cư "chảy" vào ngân hàng tiếp tục tăng (07/10/2023)

>   Ngân hàng dự báo lãi suất tiếp tục giảm trong quý cuối năm (06/10/2023)

>   VDSC: NHNN đối phó với bộ ba áp lực tỷ giá, lạm phát và thanh khoản dư thừa (06/10/2023)

>   Đằng sau sự thay đổi của tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (06/10/2023)