|
Đề xuất thu giữ, chuyển đổi 'tiền ảo' để thu hồi tiền thật cho Nhà nước
Trong nhiều vụ án đánh bạc, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa những khoản tiền ảo mà về hình thức tương đương nhiều tỉ đồng nhưng Nhà nước không công nhận tiền ảo thì thu hồi tài sản sẽ giải quyết ra sao?
 |
|
Thống kê của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Thái Sơn
|
Sáng 21.12, Bộ Công an tổ chức hội nghị "Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam". Dự và điều hành hội nghị có trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư pháp; và các cục nghiệp vụ Bộ Công an.
Ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước, cho biết qua đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền đối với hoạt động thanh toán trên không gian mạng, nổi lên một số hành vi, thủ đoạn phổ biến:
Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức cá độ thể thao, game bài đổi thưởng với phương thức chuyển tiền lòng vòng giữa các cá nhân với nhau, qua các loại ví điện tử, thẻ viễn thông.
Các tài khoản phát sinh nhiều giao dịch chuyển khoản qua internet banking với tần suất lớn trong ngày.
Các cá nhân nước ngoài thường xuyên nhận tiền từ người Việt Nam, sau đó rút tiền tại các cây ATM ở nước ngoài; còn trong nước, các nhân người Việt Nam sau khi nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng sẽ rút tiền tại các cây ATM.
Trong quá trình kiểm soát mở, sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử, các ngân hàng thương mại đã phát hiện một số hành vi mạo danh, gian lận hoặc dấu hiệu bất thường như: làm giả, chỉnh sửa thông tin giấy tờ tùy thân; khách hàng mở tài khoản thanh toán không phải thực thể sống do sử dụng hình ảnh tĩnh, hình ảnh qua các phần mềm chỉnh sửa khuôn mặt, sử dụng video cắt ghép, mạo danh khuôn mặt (deepfake) hoặc sử dụng mặt nạ 3D, chiếm đoạt thông tin đăng nhập, xác thực và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
Chỉ tính riêng qua phân tích và xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ, từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã xử lý 427 trường hợp có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Cần có quy định về thu giữ, chuyển đổi tiền ảo trong các vụ án xảy ra trên không gian mạng
Đáng chú ý, đối tượng là người Việt Nam liên kết, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo. Sau khi nhận được tiền của người bị hại do lừa đảo và có qua tài khoản ngân hàng, đối tượng đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua, bán tiền ảo trên các sàn giao dịch tiền ảo (Huobi; Binance), rồi rút tiền ở nước ngoài để chiếm đoạt.
“Tiền ảo có thể là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng cho hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố do có thể chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền "sạch"”, ông Phạm Tiên Phong đánh giá.
Đồng tình với nhận định này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng các hình thức đấu tranh với tội phạm khủng bố, rửa tiền trước đây đã trở nên lạc hậu, khi hiện nay tội phạm có thể “dễ dàng chuyển hàng triệu USD thông qua tiền ảo và ví điện tử”.
Ở một góc độ khác, đại tá Quang cho biết, qua nhiều vụ án đánh bạc cơ quan chức năng phát hiện thời gian gần đây cho thấy, các đối tượng đã chuyển tiền thật thành tiền ảo, nhưng việc xử lý thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.
“Tiền ảo không được Nhà nước công nhận nên phải xử lý như thế nào, trong khi về hình thức nào đó thì đó là tiền của bị hại, của người dân?”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói, và đề nghị liên ngành T.Ư cần có quy định về thu giữ, chuyển đổi tiền ảo trong các vụ án xảy ra trên không gian mạng, để thu hồi tiền thật, tài sản thật về cho Nhà nước.
Thái Sơn
Thanh niên
|
