Thứ Năm, 16/12/2021 09:13

Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng

Đường dây cho vay nặng lãi này hoạt động ở nhiều tỉnh thành với 51 văn phòng đại diện. Công an đã bắt giữ 51 nghi can để điều tra.

Sáng 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng của công an tỉnh này vừa phá thành công đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh quy mô lớn, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 15.12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng - ảnh 1

Lực lượng công an khám xét văn phòng cho vay nặng lãi của Công ty Tân Tín Đạt

Hiện lực lượng công an đã bắt giữ 52 nghi can trong đường dây; phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Các nghi can tại điểm giao dịch ở Nghệ An. C.A

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) làm giám đốc.

Với vỏ bọc là công ty tài chính, công ty này hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Sỹ Dũng. C.A

Để triệt phá đường dây này, ban chuyên án phải mất nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các nghi can chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Khánh Hoan

Thanh niên

Các tin tức khác

>   Bất ngờ được chuyển 50 triệu vào tài khoản, nổi lòng tham ăn ngay quả đắng (13/12/2021)

>   Công nhân bị trừ lương 4,5 triệu đồng phí xét nghiệm Covid-19 (12/12/2021)

>   Hơn 3.000 cuộc gọi giả danh Điện lực TP.HCM đòi thanh toán, cắt điện… (11/12/2021)

>   Chuyên gia: 'S.Tix Coffee có dấu hiệu lừa đảo' (11/12/2021)

>   Chủ sàn tiền ảo TcbTrade: Đồng TCFX không có giá trị, chỉ để lừa đảo (10/12/2021)

>   Chủ S.Tix Coffee làm ăn ra sao trước khi 'bỏ rơi' nhà đầu tư? (09/12/2021)

>   Những người trẻ không đi xin việc, tự mở công ty riêng (08/12/2021)

>   Rủi ro khi đầu tư tiền số theo người nổi tiếng (06/12/2021)

>   Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 1.000%/năm (04/12/2021)

>   TP.HCM: Yêu cầu các đơn vị giải quyết hồ sơ cho F0 tại nhà hưởng BHXH (03/12/2021)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật