Agribank "dính chưởng" một TGĐ siêu lừa

Vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phía Nam (C46B) đã phát hiện thêm nhiều tình tiết mới liên quan tới vụ lừa đảo 1,4 triệu Euro (tương đương gần 32 tỷ đồng) của bị can Nguyễn Thanh Sơn (SN 1971, quê Tây Ninh) - Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng – Kinh doanh địa ốc Đại Đô Thành (gọi tắt công ty Đại Đô Thành, trụ sở trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM).

* Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Đại Đô Thành

Theo thông tin từ cơ quan này, vào tháng 9/2007, ông Sơn "cố tình" khoe với bà Ph. Th. H. (ở đường Phan Đình Phùng, phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng) về một hợp đồng tín dụng ký ngày 28/8/2007 có nội dung: công ty Đại Đô Thành vay 70 triệu euro của tập đoàn Arner (Anh) và hợp đồng bảo hiểm khoản tín dụng nêu trên ký ngày 30/8/2007 giữa tập đoàn Arner và công ty bảo hiểm quốc tế NT (Anh) và kèm theo một lời hứa sẽ cho bà H vay 50 tỷ đồng sau khi khoản tiền trên được chuyển về tài khoản công ty Đại Đô Thành.

Trước tấm lòng "rộng rãi" của ông Sơn, Bà H. đã tin nên giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cả Giấy ủy quyền của mình cho ông Sơn mượn khu đất rộng 31.580 m2 ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng để Sơn đem thế chấp tại Agribank chi nhánh Bình Chánh (TP HCM) vay 50 tỷ đồng để thanh toán phí bảo hiểm cho hợp đồng tín dụng mà công ty Đại Đô Thành ký vay tiền của Arner.

Tháng 9/2007, căn cứ vào hồ sơ tín dụng vay tiền từ Arner của công ty Đại Đô Thành, và Công văn số 9972 của Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của công ty ông Sơn, Agribank Bình Chánh đã giải ngân cho công ty Đại Đô Thành trên 31,7 tỷ đồng để mua 1,4 triệu euro thông qua Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ (nay là Sở Giao dịch) Agribank để chuyển vào tài khoản của công ty bảo hiểm NT được mở tại chi nhánh Nisantasi (Thổ Nhĩ Kỳ) của ngân hàng Turkiye Garantin Bankasi A.S.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Interpol Việt Nam, ở Anh không hề có tập đoàn Arner và công ty bảo hiểm NT. Hồ sơ tín dụng vay khoản tiền 70 triệu USD của công ty Đại Đô Thành có dấu hiệu giả mạo. Song, ông Sơn nại rằng bị tập đoàn Arner lừa. CQĐT đã có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để xác minh thêm vụ việc và đề nghị phía ngân hàng phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ làm việc với ngân hàng nước ngoài nhằm thu hồi lại khoản tiền 1,4 triệu euro cho Argibank.

Diễn đàn doanh nghiệp

>   Tây Ban Nha và Barcelona "thống trị" thế giới (26/12/2010)

>   Tai nạn giao thông, Toyota bồi thường 10 triệu USD (25/12/2010)

>   Một phó giám đốc sở bị bắt vì chiếm đoạt tiền dự án (25/12/2010)

>   Bắt hai cán bộ Agribank lừa đảo tiền ngân hàng (25/12/2010)

>   HAG bị “đụng hàng” tại V-League 2011 - 2013 (24/12/2010)

>   wapVietstock: Hoàn toàn Miễn phí – Cho tất cả các loại điện thoại – Không cần cài đặt (23/12/2010)

>   Đại hội XI của Đảng sẽ diễn ra từ 12-19/1/2011 (23/12/2010)

>   Mất 100 triệu trong tài khoản, ACB phủi trách nhiệm (21/12/2010)

>   LSS: Lộn xộn ở vùng mía đường Lam Sơn (21/12/2010)

>   Kiện đòi Agribank bồi thường 17 tỷ đồng (20/12/2010)