|
Bắt hai cán bộ Agribank lừa đảo tiền ngân hàng
 |
| Cơ quan công an đưa Thế đi khám xét |
Số tiền thiệt hại không dừng lại ở con số 40 tỉ đồng
Hôm 24.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Phương Thế (Trưởng phòng Tín dụng của Chi nhánh 3 ở Q.3, TP.HCM thuộc Agribank), Huỳnh Trung Hiếu (nhân viên tín dụng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Chỉ trong vòng 1 tuần, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 3 cán bộ, nhân viên thuộc hệ thống Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) liên quan đến 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng (vụ trước thất thoát 120 tỉ).
Theo kết luận điều tra ban đầu, khoảng tháng 4.2009, Trần Quốc Dân (Chủ tịch Hội đồng thành viên của một công ty CP bất động sản) đã liên lạc với Nguyễn Hữu Long (Phó giám đốc Chi nhánh 3 ở TP.HCM của Agribank) xin cho Công ty TNHH TM DV Xuân Lan (có trụ sở trên hương lộ 14, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) do Trần Hữu Thiện làm giám đốc (Thiện là cháu ruột của Dân) vay 39 tỉ đồng với mục đích để thanh toán mua căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi (Q.1). Trong đó, Thiện đã sử dụng tài sản đảm bảo vay là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú của ông bà N.T.H - T.T.L (đã làm hợp đồng ủy quyền cho Thiện được toàn quyền quản lý, sử dụng...).
Sau khi nhận hồ sơ, Long đã giao cho Hiếu lập hồ sơ thẩm định. Hiếu không yêu cầu khách hàng lập giấy đề nghị vay vốn và phương án vay vốn, cũng như cung cấp tài liệu chứng minh tính khả thi của dự án; không tiến hành kiểm tra, thẩm định khả năng tài chính và tình hình hoạt động của Công ty Xuân Lan.
Đáng chú ý, Hiếu đã tự viết giấy đề nghị vay vốn và lập phương án vay vốn của Công ty Xuân Lan, thể hiện mục đích vay “để thanh toán tiền mua căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi, Q.1 và đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê”.
Thực tế, trong hồ sơ vay của Công ty Xuân Lan không có bất cứ tài liệu pháp lý nào thể hiện công việc công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại địa chỉ trên. Mặc dù biết vậy nhưng Thế vẫn ký nháy trình cho ông Long duyệt đồng ý cho Công ty Xuân Lan vay 39 tỉ đồng.
Đến cuối tháng 5.2010, Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán nợ. Dân lại gọi điện thoại cho ông Long “cầu cứu”, xin cho Công ty TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (đường Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11) do Đặng Ngọc Minh làm giám đốc (Minh là em trai vợ của Dân) vay 40 tỉ đồng để trả nợ cho Xuân Lan.
Để hợp thức hóa hồ sơ vay, Dân đã làm giả hợp đồng mua bán sắt khống trị giá hơn 50 tỉ. Táo tợn hơn, Hiếu làm văn bản giả đến Phòng Tài nguyên - Môi trường Q.Tân Phú giải chấp tài sản thế chấp và xóa đăng ký thế chấp tài sản là căn nhà 368 Nguyễn Sơn; tạo điều kiện cho Dân, Thiện dùng giấy tờ giả mạo của căn nhà này thế chấp tiếp cho ngân hàng để chiếm đoạt số tiền vay 40 tỉ đồng.
Thế, Hiếu đã khai nhận mặc dù biết rõ Công ty Xuân Lan, Công ty Trọng Bằng không đủ điều kiện để cho vay, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì... nhưng do lãnh đạo chi nhánh ngân hàng chỉ đạo nên bỏ qua nhiều khâu thẩm định và lập hồ sơ cho vay. Một cán bộ của Cơ quan CSĐT nhận định: “Đây là vụ án kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và liên quan đến nhiều đối tượng. Số tiền thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền 40 tỉ đồng mà có thể cao hơn rất nhiều”.
Đàm Huy
THANH NIÊN
|
