|
Bắt giam nữ chuyên viên Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 13 tỷ đồng
Ngày 24-9, cơ quan CSĐT, CA Hà Nội đã khởi tố vụ ván, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đặng Thị Hồng Hải SN 1964, ở Ba Đình-Hà Nội, chuyên viên Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng danh nghĩa chuyên viên Vụ thanh toán Ngân hàng nhà nước, Đặng Thị Hồng Hải đã lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của người thân, bạn bè để trả nợ chơi chứng khoán. Đầu tháng 3 -2010, cơ quan công an nhận được đơn của nhiều người dân tố cáo Đặng Thị Hồng Hải đã lừa họ nhiều tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, năm 2008, Hải nói với chị Đặng Thị Nguyệt, trú tại tổ 17, tổ 38 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội rằng hiện cơ quan Hải đang có hơn 7 tỷ đồng tiền lẻ, nếu lấy được số tiền đó mang ra ngoài đổi sẽ thu được số tiền chênh lệch rất lớn. Hải hỏi vay chị Nguyệt một số tiền với lãi suất 2,5%/tháng để sử dụng vào mục đích trên.
Ngoài ra, Hải còn vay chị Nguyệt một khoản tiền khác với lãi suất 5-10%/ngày để phục vụ công việc làm ăn “lớn”. Do quen biết lâu, tin tưởng Hải là cán bộ ngân hàng nên chị Nguyệt đã cho Hải vay hai lần với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Đến tháng 4-2009, chị Nguyệt còn cho Hải vay thêm hơn 3 tỷ đồng nữa. Chị Nguyệt còn giới thiệu cho Hải vay 1 tỷ đồng của anh Vượng ở Làng quốc tế Thăng Long, Hà Nội (lãi suất 2.5%/tháng); vay 217 triệu đồng của chị Tú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (lãi suất 2.5%/tháng).
Sau khi vay được tiền của chị Nguyệt, Đặng Thị Hồng Hải chỉ trả lãi cho chị Nguyệt được ba tháng đầu, sau đó đối tượng không thanh toán.
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2003 - 2005, Hải chơi chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vỡ nợ nên đã mượn tiền của nhiều người và thế chấp ngôi nhà 317 Hoàng Hoa Thám để trả nợ.
Biết chị Nguyệt tin tưởng mình nên Hải đã vay tiền của chị Nguyệt và những người bạn của chị này để trả tiền nợ trước đó. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, nói dối là mượn tiền chia ngăn căn nhà ở 371 Hoàng Hoa Thám để bán, Hải còn vay của nhiều người thân, bạn bè khác với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
Tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cũng đã làm rõ thêm, Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2008, Vụ này không có số tiền lẻ nói trên, nên không có chủ trương đổi tiền lẻ cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Xác minh ngôi nhà 317 Hoàng Hoa Thám, Cơ quan An ninh được biết, ngôi nhà này đã được Hải Làm thủ tục chuyển nhượng cho chị gái của mình là Đặng Thị Hồng Vân vào đầu năm 2007.
Sáng 24/9 cơ quan công an Tp Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối tượng Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quang Hòa
lao động
|
