VTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 04/05/2009, TTGDCK Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (HaSTC: VTS), nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2008

2. Kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu   : 60.208,49 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế  : 16.312,06 triệu đồng

- Khấu hao TSCĐ  : 6.109 triệu đồng

- Giá trị đầu tư XDCB  : 1.101 triệu đồng

- Các khoản phải thu (31/12) : 7.096,84 triệu đồng

- Thu nhập bình quân  : 2.874.100 đồng/người/tháng

- Năng suất lao động   : 115,56 triệu đồng doanh thu/người/năm

3. Phân phối lợi nhuận năm 2008

ĐVT: triệu đồng

Trong đó: Thanh toán cổ tức năm 2008 với tỷ lệ là 95%

+ Tạm ứng đợt 1/2008  : 2.441,45 triệu đồng (23% vốn điều lệ)

+ Tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 : 6.209,14 triệu đồng (50% vốn điều lệ)

+ Còn thanh toán đợt 3/2008: : 2.732,02 triệu đồng (22% vốn điều lệ)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2009 Ban quản lý điều hành được thưởng số tiền tương đương 02% lợi nhuận trước thuế và được thưởng thêm 10% giá trị vượt so với kế hoạch năm 2009.

5. Tiền lương năm 2008 của Giám đốc Công ty

Giữ nguyên mức do Hội đồng quản trị Công ty đã khoán từ đầu năm 2008 là 2,1% lợi nhuận trước thuế: 398,72 triệu đồng/năm.

6. Cổ tức năm 2009: Tối thiểu là 50% vốn điều lệ.

Căn cứ kết quả kinh doanh, Công ty có thể tạm ứng cổ tức trong năm 2009

7. Khoán tiền lương năm 2009 của Giám đốc Công ty tương đương 02% lợi nhuận trước thuế năm 2009 nhưng không thấp hơn 180 triệu đồng/năm.

8. Công ty kiểm toán: Lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính hàng quý và kiểm toán cho năm tài chính 2009. 

9. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty

- Phê chuẩn việc ông Nguyễn Văn Hiếu xin thôi tham gia Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Đỗ vào Ban kiểm soát Công ty

10. Phương án đầu tư năm 2009

- Đầu tư theo chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm: hệ thống nhà phơi gạch mộc, nhà lò kéo dài và hoàn thiện việc quy hoạch lại mặt bằng Nhà máy Hải Dương… Công ty phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn Viglacera nghiên cứu, ứng dụng các cải tiến về công nghệ sấy nung tuynel nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại các Nhà máy trực thuộc.

- Đầu tư mở rộng và chuyển đổi sản phẩm tại các Nhà máy trực thuộc

Hiện nay, cả 2 nhà máy của Công ty đều nằm ở trung tâm khu đô thị (thành phố Hải Dương và thị xã Từ Sơn) nên nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, mặt khác, Nhà nước ngày càng giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất phát sinh ô nhiễm, thậm chí có thể yêu cầu các cơ sở này di chuyển ra khỏi khu đô thị trong tương lai gần. Do đó, CTCP Viglacera Từ Sơn cần chuẩn bị các phương án, nghiên cứu địa điểm để di dời nhà máy sản xuất gạch đỏ về các vùng có điều kiện về nhân công và nguyên liệu; đồng thời, chuyển đổi dần sang sản xuất vật liệu không nung để tận dụng địa điểm 2 nhà máy và thị trường sẵn có của Viglacera Từ Sơn.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, quyết định nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty và báo cáo Đại hội trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

hastc

>   VTS: Ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2008 (05/05/2009)

>   SJM: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   GLS: Thay Chủ tịch và thành viên HĐQT (05/05/2009)

>   DHA: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (05/05/2009)

>   VC6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   LCG: Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông (05/05/2009)

>   BCI: Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông (05/05/2009)

>   VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (05/05/2009)

>   HAX: KQGD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   CAD: KQGD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)