|
DHA: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Công ty CP Hóa An (mã CK: DHA) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức ngày 24/4/2009 như sau:
Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:
Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008; báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý công ty của HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2008.
Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả SXKD năm 2008 như sau:
Tổng doanh thu: 173.708.068.588 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 48.546.440.063 đồng.
Lợi nhuận sau thuế TNDN: 37.413.240.709 đồng.
Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
Thông qua định hướng của HĐQT về Kế hoạch SXKD của công ty năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Sản lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ trong năm 2009: 1.404.000 m3
Tổng doanh thu: 151.395.000.000 đồng.
Trong đó:
+ Doanh thu từ sản xuất kinh doanh chính: 149.795.000.000 đồng;
+ Doanh thu hoạt động tài chính: 1.600.000.000 đồng.
Các khoản nộp ngân sách: 22.693.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 32.070.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 24.052.000.000 đồng.
Mức trả cổ tức năm 2009 là: 15% trên vốn điều lệ.
Điều 3. Phân phối lợi nhuận năm 2008:
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế, là: 1.870.662.035 đồng.
Trích thù lao HĐQT bằng 2% lợi nhuận sau thuế, là: 748.264.814 đồng.
Trích thù lao Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng.
Trích quỹ khen thưởng: 5.100.000.000 đồng.
Trích quỹ phúc lợi xã hội: 400.000.000 đồng.
Trích quỹ Hội đồng quản trị: 100.000.000 đồng.
Đã trả cổ tức năm 2008 mức 10% bằng tiền mặt: 10.041.854.300 đồng.
Chia tiếp cổ tức 10% theo NQ đại hội đồng cổ đông năm 2008 bằng tiền mặt: 10.100.000.000 đồng.
Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển: 8.968.459.559 đồng.
Điều 4. Mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của BKS năm 2009:
Thông qua dự kiến mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
a) Mức thù lao của Hội đồng Quản trị được tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ sau:
- Chủ tịch HĐQT hệ số: 1,3;
- Các thành viên khác hệ số: 1.
b) Mức thù lao của BKS là 120.000.000 đồng/năm, phân phối cụ thể như sau:
- Trưởng Ban: 4.000.000,đồng/tháng;
- Các thành viên: 3.000.000,đồng/người/tháng.
Điều 5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Căn cứ đơn của ông Phùng Quang Ngọc ngày 30/3/2009 xin thôi làm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và nhất trí thông qua ông Nguyễn Văn Lương là thành viên Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012.
Điều 6. Lựa chọn tổ chức kiểm toán
Căn cứ tờ trình của Hội đồng quản trị, đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), có trụ sở tại địa chỉ số 229 đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2009.
hose
|
