VC6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Vinaconex 6 (HaSTC: VC6):

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA:

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

2. Chương trình nghị sự của Đại Hội.

3. Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1.Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, Báo cáo Tài chính năm 2008 đã kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính:

2.Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua việc chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

2.1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện cho cả năm 2008 = 15%/năm (Tương ứng: 01 CP nhận được 1.500 đồng/năm).

2.2/ Phương thức thực hiện:

 a/ Chi trả cổ tức đợt 1/2008:

 Chi trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt đã được thực hiện vào ngày 30/12/2008 với tỷ lệ là: 12% (Tương ứng: 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) cho cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6 (mã chứng khoán VC6) theo Danh sách phân bổ quyền ngày 16/12/2008 của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

 b/ Chi trả cổ tức đợt 2/2008:

 Chi trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt được thực hiện vào ngày 12/5/2009 với tỷ lệ là: 3% (Tương ứng: 01 cổ phiếu nhận được 300 đồng) cho cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6 (mã chứng khoán VC6) theo Danh sách phân bổ quyền ngày 9/4/2009 của Trung tâm lưu ký chứng khoán (cũng là cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 - Văn phòng 1 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phố Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội  từ ngày 12/5/2009 (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

* Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền).

3. Trả Thù lao Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008:  Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Quyết định số 03/QĐ/VC6 – HĐQT ngày 5/1/2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Tạm trả thù lao năm 2008 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo mức sau:

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Hoạt động quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Nhất trí với các nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, với các nội dung chủ yếu sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

5.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2009.

* Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình Kinh tế xã hội Đất nước và thực tế thực hiện hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng  (+ 5%) hoặc giảm (- 5% ) một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 khi cần thiết.

5.2/ Công tác đầu tư:

a/ Đầu tư kinh doanh bất động sản:

Tiếp tục triển khai hoàn thành đúng tiến độ các Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Công trình hỗn hợp Văn phòng làm việc kết hợp nhà ở cao tầng H10 Thanh Xuân Nam – Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 - Đại Lải – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

- Công ty tiếp tục xúc tiến các Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản mới trong năm 2009.

* Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động quyết định các nội dung liên quan đến thủ tục Đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả của công tác Đầu tư kinh doanh bất động sản.

b/ Đầu tư chiều sâu máy móc, trang thiết bị:

Tiếp tục thực hiện đầu tư máy móc thiết bị thi công để tăng năng lực sản xuất kinh doanh với giá trị 15 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các thủ tục đầu tư cho từng Dự án cụ thể phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

c/ Thực hiện Đầu tư kinh doanh tài chính và các hoạt động đầu tư khác.

5.3/  Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn:

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện Phương án Phát hành bổ xung 10 tỷ VN đồng tăng vốn Điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng như đã đăng ký và đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua vào thời điểm thích hợp.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, Chi trả cổ tức, Thù lao HĐQT, BKS  năm 2009 và Trích thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát, Cán bộ chủ chốt trong Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua :100%

6.1/ Đối với Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính; chia Cổ tức và Trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2009 cho cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào Kết quả Sản xuất kinh doanh thực tế chỉ đạo thực hiện, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

6.2/Trích thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 cho Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, Cán bộ chủ chốt trong Công ty, cụ thể như sau:

a/ Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Tổng giá trị tiền thưởng bằng 1% giá trị lợi nhuận sau thuế.

b/ Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận:

Ngoài số tiền thưởng ghi tại mục (a) trên đây, nếu lợi nhuận của Công ty đạt được vượt mức so với kế hoạch đề ra thì Giá trị tiền thưởng đối với phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch là:

 20% x (“Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt được” –  “Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch”)

7. Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009 của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

7.1/ Thống nhất với các nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

7.2/ Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát và đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2009, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Quốc tế (IFC).

hoặc một trong những Đơn vị trong danh sách chấp thuận kiểm toán niêm yết của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

8. Thông qua Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005- 2010:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

8.1/ Phê chuẩn việc: Đồng chí Đỗ Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty.

8.2/Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2005 – 2010:

2.1/ Chấp thuận việc: Đồng chí Cao Quang Trường được thôi nhiệm vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị.

2.2/ Nhất trí việc Đồng chí Hoàng Hoa Cương - Hiện là Phó Giám đốc Công ty CP Vinaconex6, sở hữu 27.000 cổ phiếu VC6 tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ (2005 – 2010) thay Đồng chí Cao Quang Trường

* Việc thay thế trên có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông Biểu quyết thông qua.

8.3/ Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005 – 2010:

 Chấp thuận việc Bà Trần Hồng Vân, chuyên viên Ban Tài chính Kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Vinaconex thay thế Ông Trần Văn Tám quản lý 10.100 cổ phần và tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6.

 Ban kiểm soát Công ty nhất trí bầu Bà Trần Hồng Vân Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2005 -2010 kể từ ngày  25/4/2009.

9. Thông qua nội dung: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

 * Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động phục vụ chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian giữa 2 kỳ Đại hội.

 * Đại hội giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan để triển khai thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

 Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 nhất trí thông qua với 100 % phiếu biểu quyết tán thành.

hastc

>   LCG: Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông (05/05/2009)

>   BCI: Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông (05/05/2009)

>   VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (05/05/2009)

>   HAX: KQGD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   CAD: KQGD cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   TCR: KQGD cổ phiếu của tổ chức liên quan (05/05/2009)

>   YSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   21 NĐT nước ngoài được cấp mã số GD trong tháng 4 (05/05/2009)

>   PNC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (05/05/2009)

>   TC6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)