|
NAV: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Ngày 11/5/2009, SGDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ 2009 của CTCP Nam Việt với nội dung như sau:
Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 vào thứ tư, 29 tháng 4 năm 2009 với số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là: 65 người, đại diện sở hữu 5.348.817 cổ phần trên tổng số 8.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,86% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
Nhất trí giao Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 và việc trích lập quỹ và chi cổ tức 2008:
- Tổng doanh thu: 180,782 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18,035 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ 2008 theo theo tờ trình tại ĐHCĐ 2009
2. Thông qua Kế hoạch SXKD 2009- trích lập các quỹ 2009- mức thù lao HĐQT-BKS 2009
- Tổng doanh thu: 147,293 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,899 tỷ đồng
- Mức trích lập các quỹ 2009 theo tờ trình tại ĐHCĐ 2009
- Mức thù lao HĐQT-BKS 2009 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ
3. Nhất trí điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua:
- Phương thức phát hành:phát hành 20 tỷ mệnh giá ; tỷ lệ 4/1 với giá bán bằng mệnh giá
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về thời gian và phương án phát hành
4. Chuyển đổi hình thức đầu tư dự án Khu biệt thự Navifico
- Từ hình thức tự đầu tư sang hình thức hợp tác
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị có quyết sách thích hợp bảo toàn và phát triển được nguồn vốn
5. Được quyền chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2009
6. Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2009
7. Thông qua bổ sung Ông Nguyễn Trung Hiếu tham gia thành viên Hội đồng Quản trị 2008-2010
hose
|
