|
TPC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (mã CK: TPC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 25/03/2009 như sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm tóan hợp nhất năm 2008 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Sản lượng: 7.375 tấn.
2. Doanh thu: 455 tỷ.
Trong đó: từ SXKD bao bì nhựa là 313 tỷ; từ họat động khác: 142 tỷ.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ) -61,614 tỷ
Điều 2: Thông qua báo cáo họat động năm 2008 và phương hướng họat động năm 2009 của HĐQT, thông qua tổng mức thù lao năm 2009 của HĐQT và BKS là 148 triệu.
Điều 3: Thông qua báo cáo họat động năm 2008 và phương hướng họat động năm 2009 của Ban kiểm sóat.
Điều 4: Thông qua kế họach họat động năm 2009 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau
1. Sản lượng: 5.200 tấn.
2. Doanh thu: 198,7 tỷ.
3. Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ
Trong đó: từ SXKD bao bì nhựa là 13 tỷ; từ đầu tư khác là 2 tỷ.
Điều 5: Chuyển mục đích đầu tư chứng khóan EIB và ALTA từ ngắn hạn thành dài hạn, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Không thanh lý, giao dịch 311.083 cổ phiếu EIB và 177.960 cổ phiếu ALTA đang sở hữu trong năm 2009.
2. Chuyển mục đích sử dụng 7,727,712,200 đồng giá trị còn lại của các chứng khóan nói trên thành vốn đầu tư dài hạn.
3. Ngày bắt đầu áp dụng: 25/03/2009.
4. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền, phối hợp với công ty kiểm tóan trong công việc liên quan.
Điều 6: Áp dụng chế độ khấu hao đặc biệt đối với tài sản cố định của công ty TNHH TĐH (công ty con) trong năm 2009 với những nội dung chủ yếu như sau
1. Áp dụng phương pháp khấu hao chậm.
2. Tổng mức khấu hao năm 2009 bằng 50% so với 2008.
3. Thời gian áp dụng: Năm 2009.
4. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký với các cơ quan chức năng đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền.
Điều 7: Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để sóat xét báo cáo tài chính hàng qúy nhằm đảm bảo tuân thủ các qui định của các cơ quan thẩm quyền
Điều 8: Thông qua phương án sử dụng vốn thặng dư để bù các khỏan lỗ năm 2008 như sau:
1. Công ty sẽ đề nghị lên các cơ quan thẩm quyền cho phép sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008, chỉ sau khi được chấp thuận của các cơ quan thẩm quyền thì công ty mới thực hiện.
2. Phương án sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khỏan lỗ năm 2008:
• Tổng vốn thặng dư cuối năm 2008 (đã kiểm tóan): 125,088,478,451 đồng.
• Sử dụng 61,614,371,790 đồng trong vốn thặng dư để bù đắp hết các khỏan lỗ năm 2008 là 61,614,371,790 đồng.
• Tổng vốn thặng dư còn lại (mới) sau khi bù lỗ các khỏan trên là: 63,474,106,661 đồng.
3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đề nghị và thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền, phối hợp với công ty kiểm tóan trong công việc liên quan.
Điều 9: Thông qua phương án mua thêm 5 triệu cổ phiếu qũy trong năm 2009 như sau:
1. Công ty sẽ đề nghị việc mua thêm cổ phiếu qũy lên các cơ quan thẩm quyền, chỉ sau khi được chấp thuận của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh thì công ty mới thực hiện.
2. Phương án mua cổ phiếu qũy:
• Sử dụng 35.000.000.000 (ba mươi lăm) tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư của công ty để mua thêm 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu TPC làm cổ phiếu qũy trong năm 2009 (đưa tỷ lệ tổng số cổ phiếu qũy/tổng số cổ phiếu đã phát hành đạt mức dự kiến là 27,55% vào cuối năm 2009).
• Việc mua cổ phiếu qũy sẽ chia làm nhiều đợt trong năm 2009, tùy theo tình hình thị giá và khối lượng giao dịch trên sàn chứng khóan TPHCM.
• Công ty sẽ đăng ký mua lại cổ phiếu TPC tại các phiên giao dịch hàng ngày tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, với giá mua khớp lệnh theo giá thị trường kể cả hình thức giao dịch theo thỏa thuận
3. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký và mua cổ phiếu qũy đúng theo các qui định và hướng dẫn của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, được trực tiếp quyết định về khối lượng và giá mua mỗi đợt.
Điều 10: Nhất trí để HĐQT có thể trích dẫn, tách rời từng quyết định trên đây của Đại Hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.
Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2009. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
HoSE
|
