|
DXP: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Công ty CP Cảng Đoạn Xá (mã CK: DXP) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty họp ngày 27/3/2009 như sau :
I. Đại hội thông qua báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2008, báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008. Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được:
- Tổng sản lượng : 3.303.100 tấn đạt 144% KH, tăng 44% so với năm 2007;
- Doanh thu: 102,77 tỷ đạt 151% KH, tăng 37% so với năm 2007;
- Lợi nhuận trước thuế: 33,29 tỷ đạt 303% KH, bằng 217% so với năm 2007;
- Thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng tăng 20% so với năm 2007;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 7,5 tỷ đồng bằng 250% so với năm 2007
II. Đại hội thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2008 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 30.233.413.727 đồng
- Lợi nhuận năm 2007: 1.527.252.691 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 31.760.666.418 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.511.670.686 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển : 6.908.995.732 đồng
+ Quỹ thưởng ban điều hành : 200.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng : 1.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi : 500.000.000 đồng
+ Chia cổ tức (32%) bằng tiền : 16.640.000.000 đồng
Trong đó:
- Lần 1(12% TT ngày 11/02/2009): 6.240.000.000 đồng
- Lần 2(20% sau ĐHCĐ) : 10.400.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối : 5.000.000.000 đồng
III. Đại hội thông qua chỉ tiêu, nhiệmvụ và biện pháp năm 2009:
1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:
- Tổng sản lượng: 2,5 triệu tấn
- Tổng doanh thu: 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :3 tỷ
- Thu nhập bình quân: Trên 5 triệu đồng/người/tháng
- Trả lãi cổ tức : 15 %/năm trở lên
2. Kế hoạch đầu tư năm 2009:
- 01 tàu lai 1.200CV (DA năm 2008 chuyển sang): 15 tỷ đồng
- 04 đầu kéo container : 3,6 tỷ đồng
- 02 khung cẩu container bán tự động: 0,8 tỷ đồng
- Cải tạo nâng cấp nhà điều hành: 0,6 tỷ đồng
- 01 Máy phát điện 600-800 KVA: 2 tỷ đồng
- 01 cân 80 tấn: 0,7 tỷ đồng
- Đầu tư khác: 0,15 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư năm 2009 dự kiến là 22,85 tỷ trong đó vốn vay là 4,5 tỷ đồng.
IV. Đại hội thông qua báo cáo chuyển sàn giao dịch chứng khoán của Hội đồng quản trị của Công ty: Huỷ niêm yết chứng khoán (DXP) tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, đăng ký niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch Hà Nội, uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên.
V. Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện để tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2009 gồm:
1. Chi nhánh Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam tại HP (Deloitte VN);
2. CN Công ty kiểm toán và tư vấn TCKT tại Hà Nội (AFC);
3. CN Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) tại Hải Phòng;
4. CN Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và KTVN(AASCN) tại HN;
5. CN Công ty TNHH Kiểm toán và và tư vấn tài chính ACA Group tại HP;
VI. Đại hội thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, BKSCông ty năm 2009 là 2% tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch (16 tỷ). Ngoài khoản thù lao cố định trên, các thành vien HĐQT, BKS sẽ được hưởng thêm phần trăm thù lao trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch theo quy chế trả lương trên doanh thu vượt kế hoạch của Doanh nghiệp Nhà Nước.
HoSE
|
