FSEC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Công ty Cổ phần Thiết bị Thực phẩm (FSEC) công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008; Báo cáo tài chính năm 2008 được Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc lập đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán AFC; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; Định hướng phát triển Công ty đến năm 2010.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 và Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2009;

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt đông của Ban Kiểm soát năm 2008 và Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2009;

4. Thống nhất với đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc không trích lập các quỹ từ kết quả kinh doanh năm 2008.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền làm việc với các đơn vị có liên quan và các cơ quan chức năng (UBCKNN, TTGDCK Hà Nội) để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 48 tỉ đồng trong năm 2009 và niêm yết cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội, đồng thời lựa chọn một công ty chứng khoán thực hiện quản lý sổ cổ đông và các công việc trên sau khi hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

6. Thông qua việc lựa chọn AFC (là đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho các năm 2007 và 2008) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty.

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành là 1:0,294 (tính trên vốn điều lệ mới: 17.777.860.000 đồng), giá trị phát hành: 5.226.690.840 đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu từ Lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn và phối hợp với công ty chứng khoán chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo quy định.

ubcknn

>   HANIC: ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (17/04/2009)

>   “Say sóng” trên sàn OTC (17/04/2009)

>   Chứng khoán VNS: ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (17/04/2009)

>   Minh Hai JOSTOCO: ĐHĐCĐ thường niên 2009 (17/04/2009)

>   Đánh đố cả hai? (17/04/2009)

>   Lidovit: ĐHĐCĐ thường niên lần 5 năm 2009 (17/04/2009)

>   Giao dịch OTC sôi động (17/04/2009)

>   FPT Telecom “tấn công” thị trường miền Trung (16/04/2009)

>   NĐT nước ngoài nắm giữ tối đa 49% tổng số CP của CTCP (16/04/2009)

>   TB nhận làm đại lý đấu giá cho Cty TNHH Nhà nước MTV Chế tạo Điện cơ Hà Nội (16/04/2009)