|
HANIC: ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung như sau:
Thời gian: 08h00 - Thứ Hai, ngày 27/04/2009
Địa điểm: Phòng 343 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/04/2009.
Nội dung đại hội:
- Thông qua báo cáo thường niên năm 2008
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng phát triển dài hạn
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn
- Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009
- Một số vấn đề khác
Thủ tục tham dự:
- Có thể uỷ quyền cho cổ đông khác tham dự nếu không tham dự được ĐH hoặc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty.
- Xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) và gửi giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) tới Ban tổ chức trước 17h00 ngày 23/04/2009 bằng Fax: (04) 35537168; điện thoại (04) 35537116 – máy lẻ 27/0983780308 (bà Lưu Thị Thu Hoài – Thư ký HĐQT) hoặc theo đường bưu điện gửi về: Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội
- Cổ đông khi tham dự đại hội mang theo Thông báo mời họp và CMND (hộ chiếu).
Mẫu giấy uỷ quyền và giấy đăng ký tham dự Đại hội và các tài liệu liên quan đến ĐH, tải tại địa chỉ: www.hanic.com.vn.
vietstock
|
