|
BTS: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Ngày 27/04/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn (HaSTC: BTS). Nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.
Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
|
Các chỉ tiêu |
Giá trị |
|
1. Sản lượng Clinker sản xuất |
1.280.875 tấn |
|
2. Sản lượng tiêu thụ |
1.692.010 tấn |
|
3. Tổng doanh thu |
1.198 tỷ đồng |
|
4. Tổng chi phí |
1.077 tỷ đồng |
|
5. Lợi nhuận trước thuế |
121 tỷ đồng |
|
6. Lợi nhuận sau thuế |
104 tỷ đồng |
|
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu |
1.152 đồng |
|
8. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) |
8,7% |
|
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%) (ROA) |
2,49% |
|
10. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) (ROE) |
9,3% |
|
11. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ |
11,5% |
Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
|
Stt |
Chỉ tiêu |
Tỷ lệ |
Số tiền (VNĐ) |
|
1 |
Lợi nhuận năm 2008 |
|
121.360.068.997 |
|
2 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp (28% x 50%) |
14,0% |
16.990.409.660 |
|
3 |
Lợi nhuận phân phối (Sau thuế TNDN) |
|
104.369.659.337 |
|
4 |
Thù lao HĐQT, BKS không tham gia SXKD |
|
108.000.000 |
|
5 |
Các quỹ |
|
104.261.659.337 |
|
5.1 |
Chia cổ tức |
8,5% |
77.248.136.000 |
|
5.2 |
Quỹ đầu tư phát triển |
14,0% |
16.990.409.660 |
|
5.3 |
Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
10.023.113.678 |
|
a. |
Khen thưởng |
|
4.761.556.839 |
|
b. |
Phúc lợi |
|
4.761.556.839 |
|
c. |
Thưởng ban điều hành |
|
500.000.000 |
Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.
Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
|
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Kế hoạch |
|
- Sản lượng Clinker sản xuất |
Tấn |
1.260.000 |
|
- Tiêu thụ xi măng |
Tấn |
1.750.000 |
|
- Tổng doanh thu |
Tỷ đồng |
1.466 |
|
- Lợi nhuận |
Tỷ đồng |
150 |
|
- Nộp ngân sách (theo luật) |
Tỷ đồng |
113 |
|
- Chia cổ tức (dự kiến) |
% |
10 |
6.2 Kế hoạch đầu tư:
Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý, giám sát, phối hợp và tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn nhằm đạt mục tiêu đưa công trình vào hoạt động cuối năm 2009.
Kế hoạch cụ thể như sau:
|
* Giá trị khối lượng XD hoàn thành:
- Xây lắp:
- Thiết bị:
- Chi phí khác:
* Kế hoạch vốn đầu tư:
- Trả nợ khối lượng năm 2008:
- Thanh toán khối lượng năm 2009: |
1.004.398 triệu đồng
382.286 triệu đồng
233.061 triệu đồng
388.511 triệu đồng
1.422.676 triệu đồng
418.278 triệu đồng
1.004.398 triệu đồng |
|
* Phân bổ cơ cấu vốn:
- Vốn vay nước ngoài:
- Vốn vay trong nước:
- Vốn tự có: |
1.462.493 triệu đồng
255.824 triệu đồng
1.003.569 triệu đồng
163.283 triệu đồng |
Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AVA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
Điều 8. Thông qua kế hoạch phát hành thêm 20.000.000 cổ phần trong năm 2009 và giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.
Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành chỉ đạo, tổ chức quản lý, điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ của công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 công ty cổ phần xi măng Bút Sơn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2009.
hastc
|
