|
TNC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Công ty CP Cao Su Thống Nhất (mã CK: TNC) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
Nghị quyết 1:
Đại Hội nhất trí điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2008:
- Doanh thu: 168.160.000.000, đ ( KH 2008: 208.000.000.000, đ)
- Lợi nhuận trước thuế: 8.500.000.000, đ ( KH 2008: 35.688.500.000, đ)
- Lượng mủ cao su tiêu thụ: SVR3L: 1.100 tấn giá bán bình quân 33. 300.000, đ (
KH 2008: 1.570 tấn – giá bán bình quân 36.000.000/tấn)
- Mì lát khô tiêu thụ giá bán bình quân: 2.660 đ/kg ( giá KH: 4.000, đ/kg )
Nghị quyết 2:
Đại Hội biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên, Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
Nghị quyết 3:
Đại Hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thường niên năm 2008 của Ban Tổng Giám Đốc.
Nghị quyết 4:
Đại Hội biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 8.392.567.503,đ
- Thuế TNDN: 0,đ
- Lợi nhuận sau thuế: 8.392.567.503,đ
Nghị quyết 5:
Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế: 8.392.567.503,đ
- Thuế TNDN được miễn (bổ sung vốn ): 2.344.994.012,đ
- Trích các quỹ công ty: 1.511.893.373, đ
- Phụ cấp HĐQT & BKS: 167.500.000, đ
- Lợi nhuận còn lại: 4.368.180.118,đ
+ Cộng với LN còn lại 2007: 1.854.597.401,đ
- Dự kiến chia cổ tức: 5.775.000.000, đ = 3% VĐL
- Lợi nhuận còn giữ lại: 447.777.519,đ
Nghị quyết 6:
Đại Hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009.
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009
- Doanh thu: 168.122.976.400,đ
- Lợi nhuận trước thuế: 12.715.398.759 đồng
Trong điều kiện giá bán bình quân cao su SVR 3L: 23.000.000,đ – RSS:
22.500.000, đ – Mì lát khô: 2.200,đ/kg- Điều nhân: 4,3 USD ( 71.380 đ/kg ) trường hợp biến động giá tăng, giảm, thì các chỉ tiêu trên sẽ thay đổi theo tỷ lệ tưông ứng.
- Vốn cho hoạt động sản xuất –kinh doanh tại các đôn vị trực thuộc như: XN CB Gỗ Phước Trung, XN Chế biến Nông sản Phước Hưng, NMCB Thức Ăn Gia Súc Hưng Long từ nguồn vay Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Vũng Tàu.
2. Tiền lương:
- Sản phẩm DRC là 34% doanh thu thành phẩm sản xuất.
- Chế biến SVR: 2% trên giá bán SVR
- Chế biến RSS: 3% trên giá bán RSS.
- XN CB gỗ Phước Trung, XN CBNS Phước Hưng: theo phưông án đăng ký.
- Nhà máy CB thức ăn gia súc: 5,03 % trên giá bán bình quân sản phẩm các loại.
+ Áp dụng phương pháp trả lương theo hệ số lương theo công việc và hiệu quả SXKD.
+ Quỹ tiền lương được quyết toán ngay khi kết thúc niên độ tài chính; giá bán sản phẩm được áp dụng để tính lưông là giá bán bình quân trong năm và tính cho toàn bộ sản phẩm sản xuất trong năm.
- Phụ cấp HĐQT, BKS là 2% trên lợi nhuận đạt được sau thuế TNDN; nhưng mức tối đa không quá 190 triệu đồng.
3. Tiền thưởng:
- Việc áp dụng khen thưởng cho các đôn vị thực hiện theo quy chế khen thưởng của công ty đã ban hành tháng 12/2008.
- Việc khen thưởng đối với HĐQT chỉ áp dụng khi lợi nhuận thực hiện vượt thêm 50% so với lợi nhuận kế hoạch sau khi đã loại trừ các yếu tố khách quan; mức thưởng là 1% trên lợi nhuận vượt.
4. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:
- Trồng tái canh: 97.5ha ( HB 72ha, PP 25,5ha)
- Chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 555,6ha
- Chăm sóc vườn ưông: 1,51ha
- Nâng cấp đường lô: 900.000.000, đ
- Xây dựng hàng rào: 83.000.000, đ
- Dây truyền cám viên 4 tấn/giờ: 2.729.240.000,đ
* Nguồn vốn đầu tư: - Vay ngân hàng
- Quỹ ĐTPT công ty.
- Kho chứa nguyên liệu cám: 720.000.000,đ
- XDVP làm việc NMTAGS: 240.000.000, đ
- XD mới xưởng chế biến XN Phước Hưng: 600.000.000,đ
- Hệ thống hấp điều: 591.000.000, đ
- Máy bóc vỏ lụa: 320.000.000, đ
- Bộ nén khí: 150.000.000, đ
- Hệ thống thoát nước mưa: 150.000.000, đ
- Lò sấy nhân: 105.000.000, đ
- Thay mái tole kho nguyên liệu: 200.000.000, đ
- XD tại nhà máy CBCS Bàu Non: 735.000.000, đ
- Mở rộng điện tích trồng cao su ờ các tỉnh lân cận:
+ DT trồng cao su từ 1.000 ha đến 2.000 ha
+ Chi phí CQSDĐ: 70.000.000.000, đ
+ Chi phí khảo sát: 500.000.000, đ
+ Chi phí trồng mới năm đầu tiên 300 ha: 1.500.000.000, đ
+ Nguồn vốn đầu tư: vay ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.
Nghị quyết 7:
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ mã TNC khi giá xuống thấp bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển.
Nghị quyết 8:
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 phê chuẩn việc Ông Lê Văn Lợi đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Thống Nhất trong năm 2009.
Nghị quyết 9:
Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.
Nghị quyết 10:
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính –Kế toán AFC Thành phố Hồ Chí Minh là đôn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty cổ phần cao su Thống Nhất.
Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.
Nghị quyết 11:
Đại Hội đồng cổ đông nhất trí bãi miễn tư cách thành viên BKS của Bà Nguyễn Hà Linh, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thành viên BKS phù hợp với quy chế quản trị và điều lệ công ty chậm nhất từ nay đến cuối quý 2 năm 2009. Việc lựa chọn này phải được công bố trên website của công ty www.trcbrvt.com cho các cổ đông được biết.
hose
|
