S99: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009

Vừa qua, TTGDCK Hà Nôi nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Sông Đà 9.09 (HaSTC: S99), nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 909 đồng ý thông qua, phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung1: (Đồng ý 100%)

Thông qua kết quả SXKD, tình hình thực hiện tài chính năm 2008, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư năm 2009 và định hướng đến năm 2013:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008:

2. Chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2009:

3. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009

- Dự án đầu tư kinh doanh khu đất Tân Vạn: Phường Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai: Đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Phình Hồ: Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái:

 + Trong năm 2008, tuy mục tiêu tiến độ và kế hoạch triển khai dự án đã không thực hiện đươc đúng kế hoạch do những nguyên nhân khách quan nhưng với sự cố gắng của tập thể cán bộ lãnh đạo Ban QLDA, ĐVTC dự án đã thực hiện được những công việc cụ thể như:Khởi công, động thổ công trình;Cơ bản thực hiện xong toàn bộ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;Thi công một số hạng mục công trình: Ngầm qua suối, đường vận hành VH1, VH2, một phần đường vào cụm đầu mối.

 + Trong quá trình triển khai dự án, do tình hình kinh tế đất nước có nhiều biến đổi ảnh hưởng trực tiếp đến dự án đầu tư của Công ty nên trong thời điểm hiện tại với quy mô công suất, phương án bố trí tổng mặt bằng, thiết kế như dự án đầu tư thì tính khả thi là không cao, dự án gặp nhiều bất lợi, để có cơ sở cũng như định hướng đúng đắn, Ban TGĐ đã đề xuất xin ý kiến HĐQT thực hiện các giải pháp:Tính toán thủy văn, thủy năng để xem xét điều chỉnh công suất lắp máy cho dự án; Xem xét, tính toán lại quy mô công suất, phương án thiết kế, bố trí tổng thể công trình từ đó tính toán lại TMĐT và các phương án phân tích kinh tế, tài chính.

- Dự án khu Ngọc Khánh:

 Trong năm 2008, Tổng giám đốc chỉ đạo BQL các Dự án Hà Nội thực hiện một số công việc cụ thể như:

 + Điều tra xã hội học: đã thực hiện hoàn thành ngày 03/02/2008, việc chậm tiến độ do quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc và tổ công tác phải đi giải thích cụ thể đến từng hộ dân.

 + Lập bản vẽ xác định ranh giới nghiên cứu dự án: thực hiện từ 01/3/2008-:- 29/4/2008.

 + Thoả thuận tổng mặt bằng với Sở Quy hoạch kiến trúc: triển khai thực hiện bắt đầu ngày 06/01/2008, hiện tại đang thực hiện bị chậm tiến độ do phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần và phải xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, do Tổng mặt bằng xin thoả thuận vượt quy chuẩn xây dựng. Tiếp tục bám sát sở Quy hoạch kiến trúc Bộ Xây dựng sớm xem xét cho ý kiến trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ cho dự án Ngọc Khánh.

- Dự án khu đô thị Vĩnh Hồ:

 +Bước đầu UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Sông Đà 909 được tổ chức, nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch cải tạo, xây dựng lại đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố.

 + Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang được thực hiện nhưng cũng bị chậm tiến độ do chưa đủ cơ sở pháp lý đến ngày 21/01/2009 nhiệm vụ thiết kế QH chi tiết mới được phê duyệt. Hiện tại Ban quản lý các Dự án Hà Nội đã gửi Sở QHKT các phương án QH để xin ý kiến của Sở.       

- Công tác khác:

 +Trong năm 2008 Công ty đã thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư xe máy, thiết bị  phục vụ thi công các công trình của Công ty: 02 máy lu rung CLG614; 01 máy san gạt Komatsu GD31-3H; 01 xe tải ben 5T Cửu Long; 01 máy xúc Komatsu PC350-7; 05 xe tải ben hạng nặng hiệu Dongfeng.

 + Tiếp tục triển khai tiếp thị một số dự án xây lắp mới phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị đến năm 2010 tại địa bàn Hà Nội.

3.1. Kế hoạch thực hiện năm 2009:

-     Dự án Tân Vạn: Thực hiện chuyển nhượng dự án.

-    Dự án Thuỷ điện Phình Hồ: Sau khi có được kết quả tính toán lại quy mô công trình, phương án thiết kế, bố trí tổng thể công trình, kết quả sơ bộ TMĐT và các phương án phân tích kinh tế, tài chính Ban tổng giám đốc sẽ trình HĐQT công ty phương án triển khai tiếp theo. Nếu dự án khả thi trong bối cảnh hiện tại sẽ tập trung triển khai gấp rút với tiến độ cao nhất, nếu không khả thi đề nghị tạm dừng triển khai dự án cho đến khi các điều kiện liên quan đến tính hiệu quả của dự án như: khả năng huy động vốn, lãi xuất phù hợp, giá bán điện hợp lý, lạm phát được kìm chế… sẽ tiếp tục triển khai.

-     Dự án Ngọc Khánh: Tiếp tục các công việc đã thực hiện được trong năm 2008, ngay từ những ngày đầu năm 2009 Tổng giám đốc chỉ đạo sát sao BQL các Dự án Hà Nội thực hiện các bước tiếp theo của Dự án với tiến độ dự kiến như sau:

 Thoả thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự kiến hoàn thành vào 30/3/2009.

 Ngay sau khi có thoả thuận tổng mặt bằng BQL các Dự án thực hiện ngay các công việc:

 Họp lại các tổ dân phố công bố chủ trương của Thành phố, hoàn thiện công tác điều tra xã hội học: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/4/2009-:- 09/5/2009.

 Thiết kế phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 01/4/2009-:- 30/4/2009.

 Phê duyệt phương án kiến trúc sơ bộ: Dự kiến thực hiện 45 ngày từ 01/01/2009-:- 15/6/2009.

 Thoả thuận về cơ chế đền bù tái định cư với UBND thành phố: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.

 Sau khi được Thành phố phê duyệt cơ chế đền bù tái định cư. Đơn vị thành lập hội đồng GPMB, kiểm điểm và lên phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 50 ngày từ 16/8/2009-:-05/10/2009.

 Trình UBND Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.

 Công khai phương án quỹ tái định cư với địa phương: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 06/10/2009-:- 05/11/2009.

 Xây dựng quỹ nhà tạm cư: Dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2009.

 Ngay khi được phê duyệt Phương án kiến trúc sơ bộ thực hiện Khảo sát địa chất công trình giai đoạn lập dự án: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 16/06/2009 -:- 05/07/2009.

 Lập thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 60 ngày từ 16/6/2009-:- 15/8/2009.

 Thẩm định thiết kế cơ sở: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 16/8/2009-:- 15/9/2009.

 Lập thoả thuận các chuyên ngành điện, nước, PCCC:  Dự kiến thực hiện 45 ngày  từ 16/6/2009-:- 01/8/2009.

 Lập dự án đầu tư, xin phê duyệt dự án: Dự kiến thực hiện 07 ngày từ 16/9/2009-:- 23/9/2009.

 Trình sở Kế hoạch đầu tư thẩm định dự án: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 24/9/2009 -:- 23/10/2009.

 Trình UBND thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư: Dự kiến thực hiện 20 ngày từ 24/10/2009-:- 14/11/2009. Kể từ ngày được Thành phố thông qua phương án đền bù tạm cư và Sở KHĐT thẩm định dự án.

-    Dự án Vĩnh Hồ: Bám sát các Sở, ban ngành liên quan sớm phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án và Công bố Quy hoạch dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2009 cụ thể như sau:

 Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Dự kiến thực hiện 90 ngày từ khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt từ 01/3/2009-:- 31/5/2009.

 Xin ý kiến cơ quan chức năng (Phường, Quận và các nhà Khoa học). Ban tập hợp các ý kiến, chỉnh sửa đồ án quy hoạch: Dự kiến thực hiện 40 ngày từ 01/6/2009-:- 10/7/2009.

 Trình Sở QHKT thẩm định Đồ án Quy hoạch ngay sau khi Ban tập hợp ý kiến của các cơ quan chức năng: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 11/7/2009-:- 11/8/2009.

 Phê duyệt Đồ án Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 30 ngày từ 12/8/2009-:- 12/9/2009.

Công bố Quy hoạch: Dự kiến thực hiện 15 ngày từ 13/9/2009-:- 28/9/2009.

Nội dung 2: (Đồng ý 100%)

Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008, kế hoạch hoạt động năm 2009

(có văn bản kèm theo):

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 và chương trình hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát (Đồng ý 99,9%)

(có văn bản kèm theo):

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009. (Đồng ý 99,9%)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008

Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 29,7397 tỷ lên 80 tỷ đồng, chi tiết theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị ngày 14/4/2009.  (Đồng ý 99,6%)

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phương án trả cổ tức năm 2008;  (Đồng ý 99,7%)

Nội dung 7: Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và dự toán năm 2009, phương án thưởng cổ phiếu quỹ bằng mệnh giá cho cán bộ CNV Công ty (có văn bản kèm theo) (Đồng ý 98,9%)

Nội dung 8:Thông qua nội dung uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt dự án  cải tạo, xây dựng lại  các nhà A2,B1,B2,B3 khu tập thể Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội theo nội dung tờ trình số 20/S99-HĐQT-TTr ngày 15/4/2009 của HĐQT Công ty (Đồng ý 99,9%)

Nội dung 9:  Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt dự án  tạm cư dự án cải tạo, xây dựng lại  các nhà A2,B1,B2,B3 khu tập thể Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội theo nội dung tờ trình số 19/S99-HĐQT-TTr ngày 15/4/2009 của HĐQT Công ty. (Đồng ý 99,9%)

Nội dung 10: Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Hưng (Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9) thay thế Ông Nguyễn Đăng Lanh (Uỷ viên Hội đồng Quản trị  Công ty cổ phần Sông Đà 909)  (Đồng ý 99,8%)

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909 có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau.

Điều 3:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909, các Phòng, Ban chuyên môn căn cứ Quyết nghị thi hành.

hastc

>   TNC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 (24/03/2009)

>   TKU: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (28/04/2009)

>   PPG: Xin hoãn nộp báo cáo tài chính quý I/2009 đến 08/05/2009 (28/04/2009)

>   AGC: Bị đưa vào diện bị cảnh báo (28/04/2009)

>   TRC: Xin hoãn soát xét Báo cáo tài chính (24/04/2009)

>   VNS: Ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2008 (24/04/2009)

>   VTB: Đưa vào hoạt động Nhà máy điện lạnh công suất 125.000 sp/năm (28/04/2009)

>   Vì sao TS4 chưa tham gia xuất khẩu sang thị trường Nga?  (27/04/2009)

>   BMSC: Đại diện giao dịch bị HOSE cảnh cáo (27/04/2009)

>   NSI: HOSE tạm ngắt giao dịch trực tuyến (27/04/2009)