|
B82: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần 482 (HaSTC: B82) có nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2008: (Kèm theo Báo cáo HĐQT, Báo cáo Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2008, phương án phân phối lợi nhuận năm 2008)
1.1. Báo cáo tài chính năm 2008:
Báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). Địa chỉ số 1 – Lê Phụng Hiểu – Hà nội.
Công ty kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:
|
TT |
Chỉ tiêu |
Số tiền |
|
1 |
Doanh thu và thu nhập khác |
180,644 tỷ |
|
2 |
Lợi nhuận thực hiện |
6.206 triệu đồng |
|
3 |
Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu |
41,37% |
|
4 |
Nộp ngân sách |
7.106 triệu đồng |
|
5 |
Giá trị tài sản cố định (còn lại) |
18.359 triệu đồng |
|
6 |
Đầu tư tài sản |
9.609 triệu đồng |
|
7 |
Thu khấu hao TSCĐ |
5.877 triệu đồng |
|
8 |
Nợ Ngân hàng và các đối tượng khác |
5.785 triệu đồng |
|
9 |
Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn |
1,02 lần |
|
10 |
Thu nhập của người lao động |
2.650.000 đồng/ng/tháng |
1.2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2008:
Căn cứ quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ và nhu cầu cần có chính sách khuyến khích vật chất cho người lao động trong công ty. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2008 như sau:
|
TT |
CHỈ TIÊU |
TỶ LỆ (%) |
SỐ TIỀN (VNĐ) |
|
1 |
Lợi nhuận trước thuế: |
|
6.206.158.869 |
|
2 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
28 |
1.500.256.038 |
|
|
-Trích nộp ngân sách nhà nước (50%) |
14 |
868.862.242 |
|
|
- Giảm trừ ưu đãI trích vào quỹ ĐTPT (50%) |
14 |
868.862.242 |
|
3 |
Giảm trừ tiền phạt thuế |
|
4.818.052 |
|
4 |
Lợi nhuận sau thuế |
72 |
4.463.616.333 |
|
5 |
Trích lập quỹ đầu tư phát triển |
23 |
1.401.442.576 |
|
|
- Trích từ ưu đãI thuế TNDN (50%) |
14 |
868.862.242 |
|
|
- Trích lập từ lợi nhuận sau thuế |
9 |
532.580.333 |
|
6 |
Trích lập quỹ dự phòng tài chính |
5 |
310.307.000 |
|
7 |
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi |
10 |
620.729.000 |
|
|
- Quỹ khen thưởng |
6 |
372.489.000 |
|
|
- Quỹ phúc lợi |
4 |
248.240.000 |
|
8 |
Trả cổ tức năm 2008 (bằng tiền mặt) |
48 |
3.000.000.000 |
|
|
- Đã trả cổ tức 6 tháng đầu năm |
24 |
1.500.000.000đồng |
|
|
- Trả tiếp cổ tức 6 tháng cuối năm |
24 |
1.500.000.000đồng |
|
|
( Chia cổ tức trên một cổ phiếu năm 2008 là 2.000 đồng)
|
Với 119 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 1.198.533 cổ phần, đạt 97,80% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Có 6 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 26.913 cổ phần, chiếm 2,20 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2009: (Kèm theo báo cáo Giám đốc, Báo cáo kế hoạch tài chính năm 2009)
|
TT |
Chỉ tiêu |
Số tiền |
|
1 |
Giá trị sản lượng |
≥ 220 tỷ |
|
2 |
Doanh thu và thu nhập khác |
≥ 200 tỷ |
|
3 |
Lợi nhuận thực hiện |
≥ 4% doanh thu |
|
4 |
Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn CSH hiện tại |
≥ 53% |
|
5 |
Nộp Ngân sách |
Thực hiện đầy đủ (Dự kiến > 6 tỷ) |
|
6 |
Đầu tư thiết bị và xây dựng
Trong đó: + Đầu tư thiết bị
+ Đầu tư xây dựng |
22 -:- 33 tỷ
17-:-23 tỷ
5-:-10 tỷ |
|
7 |
Thu khấu hao TSCĐ |
> 7 tỷ |
|
8 |
Nợ Ngân hàng và các đối tượng khác |
< 30 tỷ |
|
9 |
Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn |
> 1 lần (100%) |
|
10 |
Thu nhập của người lao động |
3.500.000đ/ng/th |
|
11 |
Trả cổ tức năm 2009 |
≥ 20%/vốn hiện tại |
Với 119 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 1.198.533 cổ phần, đạt 97,80% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Có 6 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 26.913 cổ phần, chiếm 2,20 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
3. Thông qua Báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009.
3.1. Thống nhất số liệu đã thực hiện chi trả thù lao năm 2008:
- Trả thù lao cho Hội đồng quản trị: 56.100.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT : 17.620.000 đồng/người/năm
+ Uỷ viên HĐQT : 9.620.000 đồng/người/năm
- Trả thù lao cho Ban kiểm soát: 19.780.000 đồng
+ Trưởng Ban kiểm soát: 9.620.000 đồng/người/năm
+ Thành viên BKS : 5.080.000 đồng/người/năm
3.2. Thông qua kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2009:
Ngoài tiền lương hàng tháng HĐQT, BKS được công ty trả thù lao như sau:
- Trả thù lao cho Hội đồng quản trị: 252.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT : 2 lần x Thu nhập bình quân người lao động (84.000.000 đồng/người/năm )
+ Uỷ viên HĐQT: 1lần x Thu nhập bình quân người lao động
(42.000.000 đồng/người/năm )
- Trả thù lao cho Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng
+ Trưởng Ban kiểm soát: 1lần x Thu nhập bình quân người lao động
(42.000.000 đồng/người/năm )
+ Thành viên BKS : 0,5lần x Thu nhập bình quân người lao động
(21.000.000 đồng/người/năm )
Với 119 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 1.198.533 cổ phần, đạt 97,80% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Có 6 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 26.913 cổ phần, chiếm 2,20 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009.
Đại hội thông nhất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). Địa chỉ số 1 – Lê Phụng Hiểu – Hà nội. (Đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008).
Với 119 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 1.198.533 cổ phần, đạt 97,80% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Có 6 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 26.913 cổ phần, chiếm 2,20 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
5. Thông qua việc chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ:
Căn cứ nhu cầu về vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận để Hội đồng quản trị công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2009, với mức tăng dự kiến từ 10 đến 15 tỷ đồng và lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ.
Với 119 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 1.198.533 cổ phần, đạt 97,80% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Có 6 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 26.913 cổ phần, chiếm 2,20 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc điều hành.
Đại hội thống nhất việc để ông Lê Ngọc Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đồng thời làm giám đốc điều hành.
Với 119 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 1.198.533 cổ phần, đạt 97,80% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Có 6 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 26.913 cổ phần, chiếm 2,20 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
7. Thông qua “Quy chế quản trị công ty”.
Đại hội thống nhất thông qua “Quy chế quản trị công ty” (Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết).
Với 119 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 1.198.533 cổ phần, đạt 97,80% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; Có 6 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 26.913 cổ phần, chiếm 2,20 % tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, như sau:
|
TT |
Họ và tên |
Tổng số thẻ bầu |
Tổng số phiếu bầu |
%Tổng số phiếu dự bầu |
|
I |
Bầu bổ sung thành viên HĐQT |
|
|
|
|
1 |
Ông: Nguyễn Tuấn Huỳnh |
125 |
1.223.771 |
99,86% |
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần 482 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
hastc
|
