VNM: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Vinamilk trong năm 2008

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau (ĐVT: triệu đồng):

3. Thông qua kế hoạch năm 2009

a) Kế hoạch kinh doanh:

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

b) Kế hoạch giải ngân các khoản đầu tư vào tài sản cố định năm 2009 là 1.208 tỷ đồng. Trong đó, các dự án lớn bao gồm:

c) Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2009 là 2,96 tỷ đồng, tương đương với 160.000 USD

4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Bà Mai Kiều Liên

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009: Công ty KPMG

6. Tu chỉnh điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thống nhất việc tu chỉnh điều 20 khoản 1 tại điều lệ theo Luật Chứng khoán như sau:

7. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Bầu lại các thành viên có tên sau đây vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2011

1. Ông Hoàng Nguyên Học

2. Ông Dominic Scriven

Bầu hai thành viên có tên sau đây vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn

2. Ông Nguyễn Trung Kiên

8. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ và thành lập các tiểu ban của Hội đồng Quản trị

Vietstock

>   Sữa không ngại khủng hoảng? (31/03/2009)

>   PIT: Ngày chốt danh sách thanh toán cổ tức năm 2008 (31/03/2009)

>   VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (31/03/2009)

>   VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (31/03/2009)

>   RAL: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách sổ đông (31/03/2009)

>   PJC: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên 2009 và chi trả cổ tức 2008 (31/03/2009)

>   TDH: Đăng ký tham dự ĐHCĐ 2008 qua website (31/03/2009)

>   Cổ phiếu Than Hà Tu, vì sao giá rẻ? (31/03/2009)

>   Hội nhập và vấn đề quản trị doanh nghiệp (31/03/2009)

>   DNNY: Chuyển biến khả quan trong quý I/2009 (31/03/2009)