CTN: Tổ chức họp ĐHCĐ

Ngày 25/3/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 477/2009/TB-CTN ngày 23/3/2009 của CTCP Xây dựng công trình ngầm thông báo về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 06 tháng 03 năm 2009.

2. Thời gian tổ chức Đại Hội: Bắt đầu từ  7h30 Chủ nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2009.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Văn phòng Tổng Công ty cổ phần VINACONEX, Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Nội dung:  

-  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;

-  Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2008;

- Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Thành Phương-Chủ tịch Hội đồng quản trị xin thôi giữ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Các vần đề khác (chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).

5. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

(a) Giấy CMND/Hộ chiếu;

(b) Giấy mời họp (Trường hợp cổ đông đó nhận được Giấy mời);

(c) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:  www.vinavico.com. Lưu ý:

1. Đề nghị các cổ đông (sở hữu từ 5% số cổ phần cú quyền biểu quyết của Công ty trở lên - tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách dự họp 06/03/2009 là 4.814.400 cổ phiếu) vui lòng gửi Giấy đề cử Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu kèm theo) về Công ty VINAVICO theo một trong các hình thức nêu dưới đây trước ngày 29 tháng 03 năm 2009.

2. Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban tổ chức Đại Hội đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác)  trước ngày 24 tháng 03 năm 2009 thông qua một trong các hình thức sau:

(+) Gửi trực tiếp Thư xác nhận tham dự trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty;

(+) Gửi Thư xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện theo địa chỉ:

      Phòng pháp chế - Công ty VINAVICO

      Tầng 1, Nhà 17T5, Khu đô thị mới Trung Hoà – Nhân Chính, Hà nội

      Tel: 04 6251 0101                Fax: 04 6251 0100   

(+) Gửi Giấy xác nhận tham dự qua số fax 04.6251.0100.

hastc

>   VNM: BCTC kiểm toán 2008 - LN sau thuế đạt 1,250 tỷ đồng (27/03/2009)

>   PSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (27/03/2009)

>   SVI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (27/03/2009)

>   SKS: Ngày giao dịch chính thức (27/03/2009)

>   VE1: Đưa cổ phiếu VE1 vào diện bị kiểm soát (27/03/2009)

>   SRA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (27/03/2009)

>   REE: ĐHCĐ 2009 - Nín thở trông chờ cổ đông (27/03/2009)

>   Thời cơ để tích lũy cổ phiếu tốt (27/03/2009)

>   SGD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (27/03/2009)

>   SDS: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (27/03/2009)