SVI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 24/3/2009, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐ/2009 ngày 20/3/2009 của CTCP Bao bì Biên Hoà (HaSTC: SVI). Nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ  100% đồng ý các vấn đề sau :

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2008 của Công ty như sau :

• Chia cổ tức năm 2008 17% trên mệnh giá cổ phần 6.630.000.000 đồng

• Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%      606.557.694 đồng

• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 10%   1.213.115.389 đồng

• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%   1.213.115.389 đồng

• Trích khen thưởng cho Ban điều hành và các cấp quản trị của Công ty : 268.365.414 đồng.

• Lập quỹ bình ổn giá cổ phiếu bằng cách mua cổ phiếu quỹ Sovi : 2.200.000.000 đồng.

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng: 31.100 tấn

Trong đó :

   Bao bì Carton: 25.000 tấn

   Bao bì in Offset: 3.400 tấn

   Giấy bìa hộp: 2.700 tấn

(2) Doanh thu: 365.000 triệu đồng

Trong đó:

   Bao bì Carton: 295.000 triệu đồng

   Bao bì Offset: 64.000 triệu đồng

   Doanh thu khác: 6.000 triệu đồng

(3) Lợi nhuận: 15.000 triệu đồng

(4) Thu nhập bình quân: 3,5 triệu đồng/người/tháng

(5) Công tác xã hội: 300 triệu đồng

(6) Đầu tư: 5.000 triệu đồng

Vấn đề 3: Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với 18%/mệnh giá cổ phần .

Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 4: Thông qua việc lưa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm tóan tài chính năm 2009 .

Vấn đề 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế .

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cho từng thành viên Hội Đồng Qủan Trị và Ban Kiểm soát.

Vấn đề 6: Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty.

Vấn đề 7:  Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị quyết định kế hoạch đầu tư mở rộng Phân xưởng Xeo giấy lên 10.000 tấn/năm .

Vấn đề 8: Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2009  với tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

hastc

>   SKS: Ngày giao dịch chính thức (27/03/2009)

>   VE1: Đưa cổ phiếu VE1 vào diện bị kiểm soát (27/03/2009)

>   SRA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (27/03/2009)

>   REE: ĐHCĐ 2009 - Nín thở trông chờ cổ đông (27/03/2009)

>   Thời cơ để tích lũy cổ phiếu tốt (27/03/2009)

>   SGD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (27/03/2009)

>   SDS: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (27/03/2009)

>   TDN: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (27/03/2009)

>   DPC: BCTC kiểm toán 2008 - Nợ giảm mạnh, khả năng thanh toán tăng đáng kể (27/03/2009)

>   GMD: Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất năm 2008 (18/03/2009)