|
PSC: Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III
Ngày 26/3/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2009-2013) của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tổ chức ngày 22 tháng 03 năm 2009. Nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, báo cáo của BKS với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải: 33.610.192 m3km
- Chỉ tiêu bán buôn, bán lẻ xăng dầu và gas Hóa lỏng: 74.933 m3tấn
- Tổng doanh thu: 752.623 triệu đồng
- Tổng chi phí: 741.028 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11.595 triệu đồng
ĐIỀU 2: Đại hội biểu quyết 100% thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải: 34.000.000 m3km
- Chỉ tiêu về bán buôn, bán lẻ xăng dầu và gas: 72.800 m3tấn
- Tổng doanh thu: 626.518 triệu đồng
- Tổng chi phí: 617.141 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.377 triệu đồng
- Chia cổ tức (trả bằng tiền mặt): từ 15% - 20%/vốn điều lệ
ĐIỀU 3: Đai hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành công ty nhiệm kỳ II (2004-2008); Phương hướng hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành công ty nhiệm kỳ III (2009-2013).
ĐIỀU 4: Đại hội biểu quyết 100% thông qua thực hiện kế họach đầu tư năm 2008 và kế họach đầu tư năm 2009.
ĐIỀU 5: Đại hội biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 như sau:
- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt (20%/vốn điều lệ): 4.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.466.316.497 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 643.748.693 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: 298.508.159 đồng
- Trích thưởng cho BQL điều hành: 450.000.000 đồng
- Trích thưởng cho KH theo NQ HĐQT: 550.000.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%: 495.188.071 đồng
ĐIỀU 6: Đại hội biểu quyết 100% thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:
- Năm 2008 tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS là 444.461.622 đồng.
- Năm 2009 tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đề xuất của HĐQT tại Đại hội. Mức trả thù lao tính theo tiền lương bình quân chung hàng tháng của toàn công ty (tổng tiền lương được trích hàng tháng chia cho tổng số lao động trong tháng) cụ thể:
Chủ tịch HĐQT hệ số 1,0; thành viên HĐQT và Trưởng BKS hệ số 0,8; Ủy viên BKS hệ số 0,5.
ĐIỀU 7: Đại hội biểu quyết 100% thông qua việc trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2009 của Cty (9,377 tỷ đồng) cho Ban quản lý điều hành Cty như sau:
- Nếu đạt mức lợi nhuận kế hoạch (9,377 tỷ đồng trước thuế) đươc thưởng 1% phần lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng thêm 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
ĐIỀU 8: Đại hội biểu quyết 100% thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty như sau:
Đại hội nhất trí chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là một trong những đơn vị kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết chứng khoán (theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty. Công ty đảm bảo tính chính xác và thời gian quy định.
ĐIỀU 9: Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2009-2013) kết quả như sau :
9.1/ Hội đồng Quản trị : gồm 05 thành viên
1/ Ông Phạm Chí Giao
2/ Bà Trần Thị Lan Hải
3/ Ông Đặng Duy Quân
4/ Ông Nguyễn Xuân Thái
5/ Ông Phạm Vũ Trung
9.2/ Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên
1/ Ông Ngô Anh Dũng
2/ Ông Trịnh Văn Tâm
3/ Ông Đinh Viết Tiến
ĐIỀU 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2009. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết nội dung Nghị quyết đại hội.
hastc
|
