|
VCS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Ngày 1/4/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 3 năm 2008 của CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex. Căn cứ nội dung nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của công ty, TTGDCK Hà nội xin trân trọng thông báo nội dung nghị quyết như sau:
I. Tư cách cổ đông :
1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 47 cổ đông.
2. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 9.078.565 cổ phần, chiếm 90,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 9.078.565 phiếu biểu quyết.
II. Đại hội đã thông qua:
1. Báo cáo thường niên 2007, báo cáo của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau (Các chỉ tiêu khác được nêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán):
1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2007:
• Giá trị SXKD: 768.156 triệu đồng.
+ Giá trị SXCN: 344.404 triệu đồng
+ Kim ngạch XNK: 26,32 Triệu USD
- Kim ngạch NK: 10,13 Triệu USD
- Kim ngạch XK: 16,19 Triệu USD
• Doanh thu: 270.430 Triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 41.149 Triệu đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 41.149 triệu đồng
• Khấu hao: 41.315 triệu đồng
• Cổ tức: 20 %
• Thu nhập bình quân /đầu người/ tháng: 3.365.584 đồng
1.2 Kế hoạch năm 2008
Các chỉ tiêu chính:
• Giá trị SXKD: 1.006.803 triệu đồng.
+ Giá trị SXCN: 465.046 triệu đồng
+ Kim ngạch XNK: 33,65 Triệu USD
- Kim ngạch NK: 11,65 Triệu USD
- Kim ngạch XK: 22,00 Triệu USD
• Doanh thu: 361.083 Triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 77.695 Triệu đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 69.926 triệu đồng
• Khấu hao: 41.951 triệu đồng
• Cổ tức: 20 %
• Thu nhập bình quân /đầu người/ tháng : 5.152.000 đồng.
2. Kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn
Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện :
2.1 Điều chỉnh dự án mở rộng nhà máy, đầu tư thêm 01 dây chuyền Breton với tổng mức đầu tư dự kiến là: 828.000.000.000 đồng (tính theo thời giá hiện tại), thực hiện trong 2 năm 2008 và 2009.
2.2 Xem xét, quyết định ở thời điểm thích hợp để triển khai đầu tư các dự án về đầu tư khai thác khoáng sản trong và ngoài nước phục vụ nguồn nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất của Công ty hoặc thành lập các công ty cổ phần để thực hiện các dự án này, đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty và của cổ đông.
2.3 Xem xét, quyết định : nếu phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài về vật liệu xây dựng cao cấp, phù hợp với định hướng của Công ty thì có thể đầu tư hoặc liên doanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát cao cấp siêu nhẹ Corian. Hội đồng quản trị quyết định đối tác để liên doanh hoặc tự đầu tư, qui mô, địa điểm đầu tư…
2.4 Chỉ đạo lập phương án, quyết định góp vốn liên doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để đầu tư khai thác nguồn nguyên vật liệu đá thạch anh ở nước ngoài, đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2.5 Quyết định các dự án đầu tư khác theo thẩm quyền để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của công ty Vicostone nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra của năm 2008 và các năm tiếp theo.
3. Báo cáo hoạt động của BKS
4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2007
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 và 2008
+ Tình hình thực hiện lợi nhuận năm 2007 :
Tổng doanh thu: 270,430,311,036 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế: 41,149,093,324 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế: 41,149,093,324 đồng
Các khoản giảm trừ lợi nhuận: (146,674,053) đồng
Lợi nhuận còn lại: 41,002,419,271 đồng
Tổng thu nhập chịu thuế TNDN : 41,012,855,547 đồng
Thuế TNDN (20%) được miễn bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: 8,202,571,109 đồng
Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 2,050,120,964 đồng
Tạm ứng cổ tức kỳ 1 năm 2007 tỷ lệ 15% theo mệnh giá: 9,717,824,240 đồng
Trả cổ tức lần 2 năm 2007 tỷ lệ 5% theo mệnh giá: 5,000,000,000 đồng
Trích Quỹ đầu tư phát triển: 6,150,362,891 đồng
Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: 1,025,060,482 đồng
Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: 2,050,120,964 đồng
Quỹ khuyến khích thu hút tài năng: 820,048,385 đồng
Quỹ khuyến khích các hoạt động Sáng tạo khoa học, công nghệ: 820,048,385 đồng
Lợi nhuận đã phân phối: 35,836,157,420 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5,166,261,851 đồng
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 :
Thuế TNDN 10% được miễn giảm bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: 10%
Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 5%
Trả cổ tức năm 2008 theo mệnh giá: 20%
Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15%
Trích thưởng Ban quản lý điều hành công ty: 2,5%
Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: 5%
Quỹ khuyến khích thu hút tài năng: 2%
Quỹ khuyến khích các hoạt động Sáng tạo khoa học, công nghệ: 2%
6. Về việc tăng vốn điều lệ và huy động vốn:
6.1 Đại hội uỷ quyền cho HĐQT xem xét các điều kiện của Công ty và xét thấy nếu phù hợp với quyền lợi của cổ đông và Công ty, chỉ đạo và quyết định lập phương án, quy mô tăng vốn điều lệ, thời điểm tăng vốn điều lệ (bao gồm cả việc tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư, các quỹ hợp pháp, lợi nhuận để lại) và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
6.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào yêu cầu vốn của các dự án đầu tư, quyết định việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thường, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về phương án thực thi, quy mô huy động vốn, thời hạn trái phiếu, lãi suất huy động, tỷ lệ được chuyển đổi thành cổ phiếu (nếu có), phương thức chuyển đổi và các vấn đề liên quan, đảm bảo quyền lợi cổ đông hiện hữu và của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin cấp phép tăng vốn do việc chuyển đổi trái phiếu, chỉ đạo thực hiện phát hành đảm bảo công tác phát hành trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu phù hợp với pháp luật hiện hành.
7. Niêm yết bổ sung trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quyết định số: 296/UBCKNN-GCN và các cổ phiếu phát hành thêm giữa 2 kỳ đại hội đồng cổ đông (nếu có). Đại hội ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện việc niêm yết bổ sung này.
8. Uỷ quyền cho HĐQT chuyển sàn giao dịch từ Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) nếu thấy cần thiết.
9. Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
10. Quyết định mức trả thù lao cho HĐQT và BKS:
- 0,3% lợi nhuận nếu đạt và vượt mức kế hoạch.
- 0,2% lợi nhuận nếu đạt thấp hơn kế hoạch.
- Giao HĐQT quyết định phân phối thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
11. Lựa chọn kiểm toán độc lập :
Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty trên cơ sở Quyết định số: 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
12. Đại hội thống nhất điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex theo Điều lệ mẫu của Bộ tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC/2007 áp dụng cho các Công ty đã niêm yết.
13. Đại hội thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC/2007 ngày 13/03/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị áp dụng cho các công ty niêm yết.
Nghị quyết đã được Đại Hội thống nhất thông qua vào hồi 12h30, ngày 26 tháng 03 năm 2008.
hastc
|
