|
DHI: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008
Ngày 1/4/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 3 năm 2008 của CTCP In Diên Hồng. Căn cứ nội dung nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của công ty, TTGDCK Hà nội xin trân trọng thông báo nội dung nghị quyết như sau:
Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần in Diên Hồng thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :
A. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 :
a- Chỉ tiêu sản lượng:
+ Trang in CN 1 màu khổ 14,3x20,3 : 4.333 triệu trang, đạt 98% so với năm 2006
+ Trang in TP khổ 14,3 x 20,3 : 2.322 triệu trang, đạt 115% so với năm 2006
Trong đó:
+ Sách giáo khoa và sách NXBGD là : 1.629 triệu trang đạt 93% so với năm 2006
+ ấn phẩm tài liệu ngoài NXBGD là: 627 triệu trang đạt 207% so với năm 2006
+ Vở học sinh - thiết bị giáo dục: 65 triệu trang đạt 43% so với năm 2006
b- Chỉ tiêu giá trị :
+ Doanh thu : 38.489.734.403 đồng, đạt 101,64% so với năm 2006
+ Lợi nhuận trước thuế: 3.301.336.181 đồng, đạt 66,94% so với năm 2006
+ Lợi nhuận sau thuế : 2.839.149.116 đồng đạt 67% so với năm 2006
+ Cổ tức: 11% đạt 79% so với năm 2006
B. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008 :
a- Chỉ tiêu sản lượng:
+ Trang in CN 1 màu khổ 14,3x20,3 là 4.429 triệu trang
+ Trang in TP khổ 14,3 x 20,3 là 2.449 triệu trang
Trong đó :
+ Sách giáo khoa và sách NXBGD là : 1.715 triệu trang
+ ấn phẩm tài liệu ngoài NXBGD là: 583 triệu trang
+ Vở học sinh - thiết bị giáo dục: 150 triệu trang
b- Chỉ tiêu giá trị :
+ Doanh thu: 38.861 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 3.545 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 3.049 triệu đồng
+ Cổ tức dự kiến : 12%
Kết quả biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Báo cáo tài chính năm 2007
3. Báo cáo về công tác hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2007
4. Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty năm 2007
5. Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuân, đơn giá tiền lương, phụ cấp HĐQT và ban kiểm soát năm 2008 với các chỉ tiêu sau :
a) Phương án phân phối lợi nhuận:
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 14% tương đương thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễm giảm trong năm.
+ Trích Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
+ Trích Quỹ khen thưởng của Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế
+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNVC: 20% lợi nhuận sau thuế
+ Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 12 %/CP bằng cổ phiếu.
Kết quả biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
b) Đơn giá tiền lương: 2,5 đồng/ 1 trang in thành phẩm.
Kết quả biểu quyết đạt 71,88% số cổ phần có quyền biểu quyết
c) Chi phụ cấp cho HĐQT, ban kiểm soát bằng 2,5 % quỹ lương năm 2008
Kết quả biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán :
Đại hội nhất trí chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC ) là đơn vị kiểm toán cho Công ty và giao cho Ban Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2008.
Kết quả biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty: Toàn bộ Điều lệ cũ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành. Về cơ bản các điều khoản trong Điều lệ cũ và dự thảo Điều lệ mới của Công ty theo mẫu là tương đồng. Tuy nhiên có một số điểm thay đổi như sau:
7.1) Sửa đổi khoản 1- Điều 5- Mục III qui định về vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 10 tỷ đồng lên 13.831.800.000 đồng Việt Nam tương ứng với số cổ phần tăng từ 1.000.000 cổ phần lên 1.383.180 cổ phần.
7.2) Sửa đổi khoản 3 và khoản 8 - Điều 24 – Mục VII:
- Khoản 3: Điều kiện ứng cử vào HĐQT: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng( hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ này) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30 đến dưới 50 được đề cử 03 thành viên; từ 50 đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên .
- Khoản 8: Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần in Diên Hồng giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Điều 3 : Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2008, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần in Diên Hồng theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thực hiện.
hastc
|
