|
VE9: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008
Ngày 1/4/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 3 năm 2008 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 9. Căn cứ nội dung nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của công ty, TTGDCK Hà nội xin trân trọng thông báo nội dung nghị quyết như sau:
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành và phê chuẩn Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2007 đã được kiểm toán.
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2007 là 800đ/01Cp và chi trả cổ tức đợt 2 là 650đ/01Cp, tương ứng với 18%/vốn điều lệ bình quân;
Điều 3: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành mức trích lập các quỹ và lợi nhuận để lại từ lợi nhuận sau thuế là:
+ Quỹ dự phòng tài chính: 5% 218.696.875 đồng;
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 2% 87.478.750 đồng;
+ Quỹ ĐTPT: 7% 306.388.527 đồng;
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn lưu động: 5% 218.696.875 đồng; ;
+ Quỹ phúc lợi: 2,5% 107.598.863 đồng;
+ Quỹ khen thưởng: 2,5% 107.598.863 đồng;
+ Thù lao cho HĐQT: 2,0% 87.478.750 đồng;
+ Thưởng Ban điều hành và các trợ lý của HĐQT: 1,5% 65.000.000 đồng.
Điều 4: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành Quy chế quản trị Công ty của Công ty cổ phần xây điện VNECO 9.
Điều 5: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 là 5 thành viên, trong đó có ít nhất hai (02) thành viên HĐQT độc lập; số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 là 3 thành viên.
Điều 6: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2008.
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành phát hành thêm 2.500.000 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/01cổ phiếu để đầu tư cho các dự án đã có trong danh mục đầu tư của năm 2007.
Điều 8: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành các chỉ tiêu tài chính năm 2008 như sau:
Vốn Điều lệ: 56.000.000.000 đồng
Hạn mức vay vốn ngân hàng: 75.000.000.000 đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 93.928.053.000 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 8.791.666.000 đ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2500 đ/cp
Cổ tức: 18% tính trên cổ phiếu lưu hành bình quân
Điều 09: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008;
Điều 10: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành kết quả trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013:
HĐQT gồm:
- Ông: Nguyễn Văn Duỵ
- Ông: Thái Bá Tuấn
- Ông: Phạm Trung Lân
- Ông: Nguyễn Văn Cải
- Ông: Hồ Văn Quang
Trong đó thành viên HĐQT hoạt động độc lập là ông Nguyễn Văn Cải và ông Hồ Văn Quang.
Ban Kiểm soát gồm:
- Ông: Nguyễn Công Quyền
- Ông: Đặng Văn Nguyên
- Ông: Nguyễn Phú Lân
Điều 11: Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành mức thù lao hàng năm cho HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 bằng 2% lợi nhuận còn lại sau thuế của từng năm tài chính, mức thù lao hàng năm cho Ban kiểm soát là 18.000.000 đồng.
Điều 12: Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành thực hiện tất cả các công việc nêu tại Điều 6, 7, 8, 9.
Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.
hastc
|
