|
CMC: TB Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2008
Ngày 28/03/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 63/NQ-ĐHĐCĐ của CTCP Xây dựng và Cơ khí số 1 (Mã CK: CMC). Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo nội dung Nghị quyết như sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 của Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ khí số 1 do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày, trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo thẩm tra do Ban kiểm soát thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2007 là:
- Tổng doanh thu : 77.088.623.269 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.781.724.663 đồng
Điều 2: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2008 do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2008 cho Công ty như sau:
- Tổng doanh thu : Phấn đấu đạt 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Phấn đấu đạt 4.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Đảm bảo ở mức 12%/năm
Điều 3: Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2007. Cụ thể:
- Lợi nhuận được phân phối năm 2007: 14.781.724.663 đồng
- Trả cổ tức 12%
+ Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (bằng tiền mặt) : 8%
+ Chia cổ tức đợt 2 (bằng tiền mặt) : 4%
- Trích lập các quỹ:
+ Quỹ dự phòng tài chính : 15% lợi nhuận được phân phối
+ Quỹ đầu tư phát triển : 28% lợi nhuận được phân phối
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3% lợi nhuận được phân phối
+ Quỹ Hội đồng quản trị : 1,3% lợi nhuận được phân phối
Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 và kế hoạch tài chính năm 2008.
Điều 5:
- Thông qua các nội dung đã trình bày trong Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 45,6 tỷ đồng, vào cuối năm 2008 đầu năm 2009.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành và niếm yết cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan và trên tinh thần đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông và Công ty.
Điều 6: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC (sửa đổi). Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết (bao gồm cả việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ theo yêu cầu (nếu có) của các các cơ quan có thẩm quyền và các văn bản pháp luật liên quan).
Điều 7: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán.
Điều 8: Thông qua việc để Ông Nguyễn Đình Uy thôI giữ chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị và bầu Ông Lê Anh Tuấn làm Uỷ viên Hội đồng quản trị.
Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát: Căn cứ kết quả bầu cử, bà Lâm Quỳnh Hương và ông Vũ Đình Hiếu đã trúng cử chức thành viên Ban Kiểm Soát thay cho bà phạm lan chi và bà đỗ thị ánh mai kể từ ngày 27/3/2008.
Điều 10: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
hastc
|
