|
SGH: Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Ngày 28/03/2008, Sở GDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin Nghị quyết HĐQT của CTCP Khách Sạn Sài Gòn (SGH) thông qua các nội dung như sau:
Nội dung 1: Kết quả kinh doanh năm 2007
Tổng doanh thu: 22.874.028.827 đồng, tăng 21% so với năm 2006.
Lợi nhuận trước thuế: 5.911.178.287 đồng, tăng 35% so với kế hoạch và tăng 48% so năm 2006.
Lợi nhuận sau thuế: 4.311.477.166 đồng, vượt 37% kế hoạch và tăng 49% so năm 2006.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2007 : 2.440 đồng/cp, tăng 810 đồng/cp so với năm 2006.
Cổ tức: 3.202.107.875 đồng, đạt tỷ lệ 18,13%/ vốn điều lệ.
Đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2007: 700 đồng/cp (tương đương 7%/ vốn điều lệ).
Nội dung 2 : Kế hoạch kinh doanh năm 2008
a. Tổng doanh thu : 24,5 tỷ đồng, cụ thể như sau :
Hệ số sử dụng phòng : 90%
Doanh thu phòng : 17.250.000.000 đồng
Doanh thu Nhà hàng : 4.500.000.000 đồng
Doanh thu Lữ hành : 250.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ khác : 2.500.000.000 đồng
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường Châu Âu, Mỹ
- Nâng cấp phòng ngủ, dịch vụ Nhà hàng, Karaoke, Lữ Hành: đi vào chiều sâu theo sở thích của khách, chú trọng chất lượng món ăn và cung cách phục vụ tốt nhất.
- Về tình hình hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc cần nghiên cứu lại mặt bằng giá bán phòng của Khách Sạn phải ngang tầm với các khách sạn xung quanh và phù hợp với khu vực trung tâm.
b. Phương án đầu tư năm 2008 : Tổng dự toán kinh phí sửa chữa là 2 tỷ đồng
- Cải tạo Nhà hàng, bếp, kho, phòng vệ sinh… thay thế trang thiết bị đã lỗi thời của Nhà hàng lầu 9: 885 triệu đồng.
- Sửa chữa khu vực Karaoke và khu vực vệ sinh Lầu 10: 478 triệu đồng.
- Trang trí nội thất nâng cấp lầu 1: 330 triệu đồng.
- Sơn 2 mặt đầu song và 2 mặt vách sau của khách sạn: 162 triệu đồng.
- Dự trù kinh phí bảo trì sửa chữa thường xuyên : 145 triệu đồng.
Về phương án sửa chữa các hạng mục, Ban Giám đốc điều hành nên mời tư vấn để cố vấn trong việc sửa chữa, nhằm mang lại hiệu quả trong kinh doanh và nâng giá trị thương hiệu của Khách Sạn.
Nội dung 3: Về việc tu chỉnh dự thảo Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị Công ty :
- Nhất trí thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính, đã được luật sư tư vấn sửa chữa.
- Về việc áp dụng Quy Chế Quản Trị Công ty theo Quyết Định số 12/2007/QĐ-BTC ban hành ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính, Công ty sẽ báo cáo UBCKNN. Công ty cổ phần Khách Sạn Sài Gòn cam kết hoàn thành vào tháng 8/2008, căn cứ công văn số 58/SGH-07 ngày 04/09/2007.
Nội dung 4: Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2007.
+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 02/04/2008
+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : 28/04/2008
Nội dung 5: Đề cử người để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.
+ Danh sách đề cử: Ông TRẦN HUY THĂNG, sinh ngày: 19/05/1956
Chức vụ hiện nay : Phó phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.
HoSE
|
