|
CII: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông
Ngày 21/03/2008, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại Hội trường T78, 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp.HCM với 220 cổ đông tham dự (đại diện cho 65,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 theo Tờ trình số 29/2008/TT-HĐQT-CII ngày 28/02/2008 của Hội đồng Quản trị Công ty.
Lợi nhuận sau thuế: 95.818.556.617 đ
Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 4.790.927.831 đ
Trích các Quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 3.832.742.265 đ
Quỹ khen thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch cho
cán bộ quản lý (10% lợi nhuận vượt kế hoạch): 2.163.855.662 đ
Khấu trừ các khoản không được hạch toán vào chi phí: 421.000.000 đ
Chia cổ tức (16%/năm) : 58.000.000.000 đ
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Thống nhất với Kế hoạch hoạt động năm 2008 (đính kèm trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2007 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty). Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành, trong năm 2008 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:
Tổng Doanh thu: 359,149 tỷ đồng
Trong đó:
Doanh thu thu phí giao thông: 178,836 tỷ đồng
Doanh thu dịch vụ thu phí: 4,013 tỷ đồng
Doanh thu đầu tư, tài chính và khác : 176,300 tỷ đồng
Chi phí: 199,049 tỷ đồng
Trong đó, mức khoán chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động của Công ty (không bao gồm chi phí khấu hao quyền thu phí, chi phí duy tu bảo dưỡng đường, chi phí phát hành cổ phiếu, tổ chức đại hội đồng cổ đông, chi phí thuê nhà làm trụ sở Công ty ….) là 6.5%/doanh thu chưa trừ thuế VAT và không bao gồm doanh thu dự án cao ốc 225 Bến Chương Dương.
Lợi nhuận trước thuế: 160,1 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 140,784 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2008: 16%
Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tuỳ theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án, góp phần đảm bảo cổ tức của Công ty không dưới 12%/năm.
(tỷ lệ nhất trí là 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Phê duyệt kế hoạch phát hành thêm 100.000 cổ phần phục vụ chương trình cổ phiếu thưởng cho nhân viên (ESOP) năm 2007, tăng vốn điều lệ từ 501 tỷ đồng lên 502 tỷ đồng:
Lọai chứng khóan: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần
Tổng số lượng đăng ký phát hành thêm: 100.000 cổ phần
Đối tựơng phát hành: cán bộ quản lý cao cấp, nhân viên giỏi có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty trong năm 2007.
Giá phát hành:10.000 đồng/ cổ phần.
Quyền mua cổ phiếu được phân bổ trong 5 năm. CB-CNV không được quyền chuyển nhượng quyền mua. Trường hợp đối tượng có quyền mua bị kỷ luật hoặc tự ý nghỉ việc công ty sẽ thu hồi quyền mua số cổ phiếu chưa phát hành.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đối tựơng phát hành (CB-CNV giỏi có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty trong năm 2007)
Giao Ông Lê Vũ Hoàng, Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật
(tỷ lệ nhất trí là 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2007 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty)
(tỷ lệ nhất trí là 99,999% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Thông qua Quy chế Quản trị Công ty (đính kèm trong Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2007 đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty)
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của các dự án, uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tài chánh, tổ chức tín dụng, bao gồm cả các cổ đông pháp nhân có vốn góp bằng hoặc lớn hơn 2% vốn Điều lệ Công ty, trên cơ sở lãi suất huy động phù hợp với thị trường vào thời điểm huy động và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
(tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2008 cho Công ty CII.
(tỷ lệ nhất trí là 77,71% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
HoSE
|
