CTB: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2008

Ngày 28/03/2008 TTGDCK Hà Nội dã nhận được thông báo số 132/NQ-CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương thông báo về Nghị quyết ĐHCĐ năm 2008, TTGDCK Hà Nội xin thông báo toàn văn Nghị quyết

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2007:

- Giá trị SXCN:  32.501.249.448,0đ

- Giá trị doanh thu: 53.758.797.321,0đ

- Lợi nhuận trước thuế: 6.269.923.275,0đ

- Lợi nhuận sau thuế:  5.392.133.990,0đ

- Chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền:   15%  (=2.571.495.000,0đ)

   Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10/4/2008.

- Trích lập các quỹ:

  + Quỹ đầu tư phát triển: 1.449.800.000,0đ

  +Quỹ dự phòng tài chính: 250.000.000,0đ

  + Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 920.638.990,0đ

  + Quỹ thưởng Ban điều hành: 130.000.000,0đ

  + Thù lao của Hội đồng quản trị: 60.000.000,0đ  

  + Thù lao Ban kiểm soát: 10.200.000,0đ    

Đại hội thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007 như trên tại  mục 1 phần I của Nghị quyết này, biểu quyết với:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 246, nắm giữ 1.326.170 cổ phần.

 - Số cổ đông tán thành: 238, nắm giữ 1.318.020  cổ phần, bằng 99,38% số CP tham dự.

 - Số cổ đông không tán thành: 0, nắm giữ  0 cổ phần, bằng 0 % số CP tham dự.

 - Số cổ đông không có ý kiến: 8, nắm giữ 8.150  cổ phần,  bằng 0.62% số CP tham dự.

 2.  Kế hoạch  sản xuất kinh doanh năm 2008

Năm 2008, HĐQT công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động gồm một số mục tiêu chính như sau:

  - Giá trị sản xuất công nghiệp:  35,5 tỷ đồng

  - Doanh thu: 66,0  tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ đồng

  - Chi trả cổ tức: 15%/năm

  - Thù lao Hội đồng quản trị và BKS: 100,0 triệu đồng

  - Quỹ thưởng Ban điều hành: 3% lợi nhuận sau thuế

 Đại hội thông qua các chỉ tiêu nêu trên, biểu quyết với:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 247, nắm giữ 1.329.470 cổ phần.

 - Số cổ đông tán thành: 247, nắm giữ  1.329.470 cổ phần, bằng 100% số CP tham dự.

 - Số cổ đông không tán thành: 0, nắm giữ 0 cổ phần, bằng 0% số CP tham dự.

 - Số cổ đông không có ý kiến gì: 0, nắm giữ 0 cổ phần, bằng 0% số CP tham dự.

3. Về công tác đầu tư:

a. Kết quả đầu tư dự án giai đoạn I từ năm 2002 đến tháng 3 năm 2008:

Đầu tư đã đạt được mục tiêu, có hiệu quả. Các hạng mục thực hiện đã được đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất. Đại hội đồng ý phê duyệt kết thúc giai đoạn I đầu tư từ năm 2002 đến ngày 12/3/2008 với giá trị quyết toán: 20.228.931.461,0  VNĐ (Hai mươi tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu chín trăm ba mốt ngàn bốn trăm sáu mốt đồng), cụ thể như sau:

Đại hội thông qua phê duyệt kết quả đầu tư nêu trên tại điểm a mục 3 phần I của Nghị quyết này, biểu quyết với:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 247, nắm giữ 1.329.470 cổ phần.

 - Số cổ đông tán thành: 247, nắm giữ  1.329.470 cổ phần, bằng 100% số CP tham dự.

 - Số cổ đông không tán thành: 0, nắm giữ 0 cổ phần, bằng 0% số CP tham dự.

 - Số cổ đông không có ý kiến: 0, nắm giữ 0 cổ phần, bằng 0% số CP tham dự.

b. Kế hoạch đầu tư năm 2008:

Mục tiêu: Để cơ sở sản xuất số 2 sớm hoàn thiện, trước mắt giúp cho công tác bảo vệ và khai thác tốt nhất kết quả đầu tư giai đoạn I, Công ty tiếp tục đầu tư thực hiện các  nội dung sau:

 - Xây dựng: Tư¬ờng rào bao quanh, cổng phụ, nhà vệ sinh, nhà để xe, và khuôn viên với giá trị  khái toán 2 tỷ đồng.

 - Mua sắm một số thiết bị, phư¬ơng tiện phục vụ sản xuất: 01 xe tải, 01 xe nâng hàng, 01 máy phân tích nhanh thành phần kim loại, các thiết bị thử hỗn hợp làm khuôn cho đúc và một số thiết bị cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty với  giá trị khái toán 2,5 tỷ đồng.

- Lập quy hoạch tổng thể và xây dựng phư¬ơng án đầu t¬ư để khai thác hiệu quả khu đất cơ sở II.

 Đại hội giao cho HĐQT xem xét phê duyệt cụ thể các hạng mục và giá trị hạng mục để thực hiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

  Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư năm 2008 tại điểm  b mục 3  phần I của Nghị quyết này, biểu quyết với:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 247, nắm giữ 1.329.470 cổ phần.

 - Số cổ đông tán thành: 247, nắm giữ  1.329.470 cổ phần, bằng 100% số CP tham dự.

 - Số cổ đông không tán thành: 0, nắm giữ 0 cổ phần, bằng 0% số CP tham dự.

 - Số cổ đông không có ý kiến gì: 0, nắm giữ 0 cổ phần, bằng 0% số CP tham dự.

 4. Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 uỷ viên Hội đồng quản trị:

Kết quả: ông Ngô Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH nhà n¬¬ước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội trúng cử là uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương thay thế ông Hoàng Anh Dũng.

Nghị quyết Đại hội được đọc toàn văn tại Đại hội và được thông qua với số biểu quyết:

Tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là: 179,  nắm giữ 1.222.960 cổ phần.

 - Số cổ đông tán thành:  179, nắm giữ 1.222.960 cổ phần, bằng 100%

 - Số cổ đông không tán thành: 0, nắm giữ:  0 cổ phần,   bằng    0%

 - Số cổ đông không có ý kiến: 0, nắm giữ :  0 cổ phần,    bằng 0%.

hastc

>   EBS: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ (31/03/2008)

>   SCD: Đính chính thời gian và địa điểm ĐHCĐ thường niên 2008 (31/03/2008)

>   TCR: TB thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2008 (31/03/2008)

>   DPM: Thay đổi người đại diện quản lý vốn (31/03/2008)

>   STB: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (31/03/2008)

>   SGH: Nghị quyết Hội đồng Quản trị (31/03/2008)

>   TNA: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007 (31/03/2008)

>   PLC: TB chốt danh sách ĐHCĐ thường niên 2007 (31/03/2008)

>   TTC: TB niêm yết và giao dịch CP phát hành thêm (31/03/2008)

>   CII: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông (31/03/2008)