|
SPM: Đại hội cổ đông thường niên 2007
Công ty Cổ phần S.P.M thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về chương trình Đại hội Cổ đông thường niên – Năm 2007 như sau:
1. Thời gian: 9g00, Thứ Bảy, ngày 10 tháng 05 năm 2008.
2. Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần S.P.M và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16g00 ngày 10 tháng 04 năm 2008.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2008, định hướng chiến lược đến năm 2010.
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2007.
- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2007 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2008.
- Bầu HĐQT và BKS.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2007 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2008.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký (ĐHCĐ-03/0). Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (ĐHCĐ-04/0 hoặc ĐHCĐ-05/0).
Hình thức đăng ký:
- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần S.P.M – Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, HCM. Hoặc Fax: (08) 8771010.
- Điện thoại: (08) 7507496 gặp Cô Ngọc Oanh.
- Email: info@spm.com.vn
Thời hạn đăng ký: Trước ngày 06 tháng 05 năm 2008.
Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
Vietstock
|
