|
Casumina: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông năm 2008, tổ chức tại TP. HCM ngày 26/03/2008
Quyết nghị
Điều 1: thông qua kết quả SXKD năm 2007, báo cáo tài chính đã kiểm toán, quyết định phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2007 và tăng vốn điều lệ như sau:
Đơn vị : Triệu đồng
1. Tổng doanh thu: 1.959.084
2. Lợi nhuận: 80.150
3. Trích các quỹ: 32.828
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được giữ lại (28%): 24.442
- Quỹ dự trữ (5%): 2.885
- Quỹ khen thưởng (5%): 2.885
- Quỹ phúc lợi (3%): 1.753
- Quỹ đầu tư – phát triển (5%): 47322
4. Lãi còn lại: 47.322
5. Chia cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu tương ứng với 33% vốn điều lệ (03 CP được nhận 01) và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này: 50.000
Nguồn chia cổ tức và thưởng cổ phiếu:
- Lãi tích lũy năm 2006: 2.876
- Lãi tích lũy năm 2007: 47.322
6. Tăng vốn điều lệ công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng
Điều 2: Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị công ty.
Điều 3: Thông qua báo cáo của ban kiêm soát công ty năm 2007.
Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Điều 5: Bầu bổ sung bà Trịnh Thị Kim Liên là thành viên HĐQT nhiệm kì 2006 – 2009.
Điều 6: Thông qua phương hướng SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2008, lập quỹ khen thưởng vượt lợi nhuận như sau:
Đơn vị: Triệu đồng
1. Doanh thu : 2.200.000
2. Vốn đầu tư: 282.500
3. Lợi nhuận: 90.000
4. Chia cổ tức năm 2008 làm 2 đợt:
- Đợt 1: tam ứng vào quý 4/2008.
- Đợt 2: sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2008.
5. Lập quỹ khen thưởng vượt lợi nhuận bằng 10% trên số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008.
Điều 7: Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS.
Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2008.
vietstock
|
