|
PAN: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Ngày 16/4/2008, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được công văn số 60.08/CVGT-PPC ngày 16 tháng 4 năm 2008 của CTCP Xuyên Thái Bình về việc công bố thông tin những nội dung như sau:
1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008;
2. Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2007;
Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo nội dung Nghị Quyết số 04-04/2008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2008 và tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 của CTCP Xuyên Thái Bình như sau:
Điều 1:
• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2007.
• Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2007:
1. Lợi nhuận hợp nhất năm trước chưa phân phối 780.978.297 đồng
2. Lợi nhuận phát sinh năm 2007 51.378.512.908 đồng
3. Tổng lợi nhuận dùng để phân phối 52.159.491.205 đồng
4. Trích các quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, và thù lao HĐQT, BKS tại Công ty mẹ (theo Nghị quyết 02- 05/2007/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên ngày 5/5/2007) : 14.661.840.042 đồng
5. Phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ tại công ty con để trích lập các quỹ: đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, khen thưởng, phúc lợi tại công ty con: 968.234.086 đồng
6. Chia cổ tức năm 2007 cho cổ đông bằng tiền mặt theo danh sách chốt ngày 11/04/2008: 28.000.000.000 đồng
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 8.529.417.077 đồng
8. Trong đó: tại công ty mẹ 6.314.158.955 đồng
• Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho cả năm 2007 là 40% vốn điều lệ (1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng sẽ được nhận 4.000 đồng).
• Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 do Tổng Giám đốc điều hành trình bày với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2008 như sau:
+ Tổng thu từ các hoạt động (vệ sinh, đầu tư, từ hoạt động khác) : 155 tỷ đồng.
+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 47 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế : 40 tỷ đồng
+ Cổ tức tối thiểu/cổ phiếu : 30 %.
Điều 2: Thông qua báo cáo kiểm soát 2007 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
Điều 3: Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho công nhân viên công ty với tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế năm 2008.
Trích thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS năm 2008 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2008.
Trích các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế năm 2008 là 7% cho mỗi quỹ.
Điều 4: Phê chuẩn đề xuất của Hội đồng quản trị về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ưu tiên đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2008. Trong trường hợp việc thõa thuận với A&C không đạt thì đàm phán với một công ty kiểm toán nằm trong danh sách được phép kiểm toán các công ty niêm yết do Bộ tài chính ban hành.
Điều 5: Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ theo điều lệ mẫu
Thông qua Điều lệ đã được sửa đổi theo mẫu điều lệ mới áp dụng cho các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
Điều 6: Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Thủy, giấy chứng minh nhân dân số 113346434 do CA Hòa Bình cấp ngày 15/02/2006 vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình.
Điều 7: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc tái cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tách bộ phận dịch vụ vệ sinh thành một công ty TNHH một thành viên và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, lựa chọn đối tác tư vấn và phương án tiến hành thực hiện.
Điều 8: Thông qua việc mua lại 20% vốn điều lệ còn lại của Công ty cổ phần Liên Thái Bình hiện do các cổ đông là cá nhân thiểu số nắm giữ để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty này. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để thực hiện.
Điều 9: Thông qua tờ trình của HĐQT về hủy bỏ nội dung tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 142 tỷ đồng đã được thông qua theo Nghị quyết số 03-12/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/12/2007.
Giao HĐQT tiến hành cách thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung này và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán và TTGDCK Hà Nội.
Điều 10: Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị xúc tiến và ký kết các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo đề xuất của Hội đồng quản trị để đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của Công ty được liên tục và kịp thời. Hội đồng quản trị phải báo cáo cho ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện các dự án.
Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này
hastc
|
