|
PSC: TB Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:
ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán, báo cáo của BKS với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải: 30.298.207m3km
- Chỉ tiêu bán buôn, bán lẻ xăng dầu
và gas Hóa lỏng: 76.670 m3tấn
- Tổng doanh thu: 563.105 triệu đồng
- Tổng chi phí: 555.950 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.125 triệu đồng
ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải: 27.822.153 m3km
- Chỉ tiêu về bán buôn, bán lẻ xăng dầu và gas: 76.951 m3tấn
- Tổng doanh thu: 587.745 triệu đồng
- Tổng chi phí: 581.243 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.5 tỷ đồng
- Chia cổ tức (trả bằng tiền mặt): 18%/vốn điều lệ
- Thống nhất giao cho HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty được sử dụng chi phí khuyến mãi 25% trích từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho khách hàng và các đối tác hỗ trợ trong họat động kinh doanh. Với điều kiện vẫn đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu sau thuế đạt là 6,5 tỷ đồng.
ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua thực hiện kế họach đầu tư năm 2007 và kế họach đầu tư năm 2008. Riêng việc đầu tư văn phòng cho thuê tại 118 Hùynh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM, Đại hội thống nhất về chủ trương và giao cho HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty triển khai làm thủ tục và có lộ trình cụ thể đảm bảo việc đầu tư đạt hiệu quả.
ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 như sau:
- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt: 18%/vốn điều lệ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.199.766.558 đồng
- Trích quỹ khen thưởng: 839.836.591 đồng
- Trích quỹ phúc lợi: 359.929.967 đồng
- Trích thưởng cho ban quản lý điều hành
Công ty 10% lợi nhuận vượt kế hoạch năm: 151.144.586 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% là: 256.456.721 đồng
ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:
- Năm 2007 tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS là 179.299.065 đồng.
- Năm 2008 tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đề xuất của HĐQT tại Đại hội. Mức thù lao cụ thể:
Chủ tịch HĐQT hệ số 1,0 thành viên HĐQT và Trưởng BKS hệ số 0,8; Ủy viên BKS hệ số 0,5 được trích trên thu nhập BQ của Công ty).
ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty của HĐQT trình Đại hội. Trên cơ sở nội dung Điều lệ mẫu số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Trưởng Bộ tài chính. Uûy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh điều lệ mới và ký ban hành để thực hiện.
ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty như sau:
Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán được chấp thuận (theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp Kiểm toán để kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh Chứng khoán) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đảm bảo tính chính xác và thời gian quy định.
ĐIỀU 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2008. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết nội dung nghị quyết đại hội.
hastc
|
