|
PLC: TB họp ĐHCĐ thường niên năm 2007
Ngày 16/4/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Thông báo số 33/TB-PLC-HĐQT ngày 11/4/2008 của CTCP Hóa dầu Petrolimex (Mã CK: PLC) về việc họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2007. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo nội dung Thông báo như sau:
1. Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 thứ 3, ngày 29/04/2008
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà Hoa Sen 6, khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội.
3. Nội dung thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2007:
- Báo cáo KQSXKD năm 2007 và Kế hoạch SXKD năm 2008;
- Báo cáo Tài chính HN năm 2007 đã được KT;
- Báo cáo HĐ năm 2007 của KBS;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007;
- Báo cáo Quyết toán tiền thù lao của các TV. HĐQT, các TV. BKS năm 2007;
- Việc CT HĐQT Công ty đồng thời làm TGĐ Điều hành ;
- Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2008;
- Các nội dung khác.
4. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ năm 2007:
- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách người sỡ hữu cổ phiếu PLC tại ngày 08/04/2008 (ngày đăng kí cuối cùng) do TTLKCK lập, cung cấp và DS người sở hữu CK Công ty PLC do TTGDCK Hà Nội tổng hợp khi kết thúc đấu giá Đợt 2 bán cổ phần PLC - năm 2007; đều có quyền dự họp;
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ năm 2007 có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ năm 2007:
- Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2007 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông & Đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐH trong thời gian từ ngày 19/04/2008 đến trước 15h30 ngày 25/04/2008.
- Việc xác nhận dự họp ĐHĐCĐ năm 2007, Quý cổ đông và Đại diện cổ đông có thể thực hiện qua đường bưu điện, Fax hoặc liên hệ trong giờ hành chánh với ông Vũ Ngọc Tuấn, số điện thoại: (04) 8513205 / 1142 hoặc ông Nguyễn Văn Ngọc, số điện thoại: (04) 8513205 / 1523 hoặc ông Nguyễn Hoàng Minh, số điện thoại: (04) 8513205 / 1333 hoặc ông Phan Quang Phú, số điện thoại: (04) 8513206 / 1435. Trường hợp ngoài giờ hành chính, quý cổ đông và Đại diện cổ đông liên hệ với ông Phạm Tuấn Phương - ĐTDĐ: 0913 220 585.
6. Tài liệu trình bày tại ĐHĐCĐ năm 2007:
- Tài liệu trình bày tại ĐHĐCĐ năm 2007, mẫu Giấy ủy quyền được đăng trên website: http://www.plc.com.vn từ ngày 18/04/2008.
- Quý cổ đông và Đại diện cổ đông có thể trực tiếp nhận tài liệu, mẫu Giấy ủy quyền từ ngày 18/04/2008 tại:
+ Trụ sở Công ty CP Hóa dầu Petrolimex: Số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội;
+ Chi nhánh Hóa dầu Hải Phòng: Số 1 Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng;
+ Chí nhánh Hóa dầu Đà Nẵng: Tầng 3, tòa nhà VITACO, lô 12-13 B4, đường Ngô Quyền - An Hải Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng;
+ Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn: Số 115 Lê Duẩn - QI - Tp HCM;
+ Chi nhánh Hóa dầu Cần Thơ: Đường Trục chính - Khu CN Trà Nóc 1 - Bình Thủy - Cần Thơ.
7. Quý cổ đông khi dự họp ĐHĐCĐ năm 2007 cần mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính để đối chiếu). Trường hợp được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2007, đề nghị Đại diện cổ đông mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính) và CMND hoặc Hộ chiếu của Cổ đông ủy quyền (bản sao).
8. TB này thay cho Thư mời dự họp ĐHĐCĐ năm 2007.
HĐQT Công ty CP Hóa dầu Petrolimex trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ năm 2007 thành công tốt đẹp.
hastc
|
