|
VTL: TB Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của CTCP Thăng Long như sau:
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007
1.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 Cổ phần Thăng Long:
- Doanh thu thuần: 75.164.088.929 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế 7.301.785.330 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế 6.279.535.384 VNĐ
Với tỷ lệ nhất trí như sau:
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
1.2 Đại hội đồng cổ đông nhất thông qua phương án chia lợi tức và trích lập các quỹ năm 2007
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ 5,149,777,724 VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 257.488.886 VNĐ tạm trích 205.991.109 VNĐ, còn lại 51.497.777 đồng chờ quyết toán thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển (21%) 1.081.453.322 VNĐ, tạm trích 865.162.658 VNĐ, còn 216.290.664 VNĐ chờ quyết toán thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) 772.466.659 VNĐ, tạm trích 617.973.327 VNĐ, còn 154.493.332 VNĐ chờ quyết toán thuế.
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (2%) 102.995.554 VNĐ, tạm trích 100.000.000 VNĐ thưởng cho Ban điều hành Công ty, còn lại 2.995.554 VNĐ chờ Quyết toán thuế.
- Cổ tức chia cho cổ đông: 2.935.373.303 VNĐ, tạm chia 2.518.348.000 VNĐ (tương ứng cổ tức đạt 14%), còn lại 417.025.303 VNĐ chờ quyết toán thuế.
- Số dư Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh đến hết năm 2007: 6.836.297.178 VNĐ sẽ sử dụng làm nguồn vốn cho các dự án trọng điểm.
- Thuế TNDN được giảm năm 2007: 1.022.249.946 VNĐ hạch toán vào quỹ Phát triển SXKD để có nguồn đầu tư cho các dự án.
Với tỷ lệ nhất trí như sau:
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
Điều 3. Thông qua phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty
Đại hội nhất trí thông qua phương án kinh doanh năm 2008 của Công ty Cổ phần Thăng Long như sau:
1- Tổng doanh thu: 90 tỷ đồng
2- Tỷ lệ quỹ lương, phụ cấp HĐQT, BKS:
a- Khối vang Thăng Long: 50% Hiệu quả
b- Chi nhánh SX nhựa: 55% hiệu quả
c- CH Đông đô và CH Kinh doanh tổng hợp: 72% hiệu quả
d- Phụ cấp cho Hội đồng quản trị: 2% Lợi nhuận trước thuế
e- Phụ cấp Ban kiểm soát 0,5% Lợi nhuận trước thuế
f- Phụ cấp cho Thư ký Công ty: Phụ cấp thêm vào lương, mỗi tháng 500.000 đồng.
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đụng không tỏn thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
3- Phân chia lợi nhuận sau thuế:
a- Quỹ Phát triển SX-KD: 21%
b- Quỹ dự trữ tài chính: 5%
c- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 2% (nhưng không quá 200.000.000 đồng)
d- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 17%
e- Cổ tức: 14%
f- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 35%
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
4- Chọn Công ty kiểm toán:
Giao cho Ban lãnh đạo Công ty tìm Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty.
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
5- Về Công tác đầu tư các dự án:
- Dự án 181 lạc Long Quân: Dự kiến khởi công vào Quý IV/2008
- Dự án 45 lạc Long Quân: Dự kiến khởi công vào Quý I/2009.
- Di dời và đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất hàng nhựa dự kiến khởi công vào Quý IV/2008.
- Dự kiến tổng mức đầu tư các dự án năm 2008 là 15 tỉ đồng.
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
Điều 4: Thông qua dự thảo Điều lệ mới của Công ty
Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi một số vấn đề trong dự thảo Điều lệ mới của Công ty cổ phần Thăng Long như sau:
Điều 8: Khoản 5: “Cổ phần phổ thông được ưu tiên chào bán ……. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu mười ngày làm việc) …….
Nay sửa thành: “Cổ phần phổ thông được ưu tiên chào bán …. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) …….
Điều 10: Khoản 1: “Tổng công ty Thương mại Hà Nội góp 7.217.700.000 VND (Bảy tỷ, hai trăm mười bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng), tương ứng 721.770 cổ phần, chiếm 40.1% vốn điều lệ”
Khoản 2: Phần vốn còn lại do các cổ đông khác góp tương ứng 10.782.300.000 VND (Mười tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, ba trăm ngàn đồng) cổ phần, chiếm 59.9% vốn điều lệ.
Nay sửa thành: Khoản 1: “Tổng công ty Thương mại Hà Nội góp 7.199.700.000 VND (Bảy tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng), tương ứng 719.970 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ”
Khoản 2: Phần vốn còn lại do các cổ đông khác góp tương ứng 10.800.300.000 VND (Mười tỷ, tám trăm triệu, ba trăm ngàn đồng) tương ứng 1.080.030 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ.
Điều 21: Khoản 2: “Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau”:
Điểm e: “Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hồi đồng quản trị bổ nhiệm, bãi miễn và thay thế giám đốc”.
Nay sửa thành : “Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.
Điều 24: Khoản 1: “Đại hội đồng cổ đông triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 20.4.b hoặc Điều 20.4.c”.
Nay sửa thành: “Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 20.4.b hoặc Điều 20.4.c”.
Điều 28: Khoản 6: “Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu”.
Nay sửa thành: “Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu”.
Điều 31: Khoản 1, mục b:
b. Có trình độ Đại học kinh tế, kỹ thuật;
Khoản 1, mục f: Là cổ đông sở hữu tối thiểu ba phần trăm(3%) vốn điều lệ của Công ty;
Nay sửa thành:
a. Có trình độ Đại học trở lên.
Bỏ khoản 1, mục f
Khoản 3: “Các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo phương thức bầu dồn phiếu”
Nay bỏ toàn bộ Khoản 3.
Điều 32: Khoản 2: “Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý quan trọng”.
Nay sửa thành: “Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý quan trọng”.
Điều 35: Khoản 9: “Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể mời Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các thành viên khác tha dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhưng không đựơc quyền biểu quyết”.
Nay sửa thành: “Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể mời Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các thành viên khác tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhưng không đựơc quyền biểu quyết”.
Điều 36: Khoản 1: “…….. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn”.
Nay sửa thành: “………. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm”.
Điều 38: Khoản 8.2: “………. Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất. Việc bãi nhiệm phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn”.
Nay sửa thành: “……... Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất”.
Điều 48: Khoản 1: “Trước khi chia cổ tức, các cổ đồng phải trích lập quỹ…….”.
Nay sửa thành: “Trước khi chia cổ tức, các cổ đông phải trích lập quỹ. ……..”.
Với tỷ lệ nhất trí:
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa hoàn chỉnh Điều lệ của Công ty và ký ban hành thực hiện.
Điều 5: Soạn thảo Quy chế quản trị Công ty:
Giao cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, soạn thảo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
Điều 6: Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
6.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong kỳ Đại hội này. Khi nào có đủ điều kiện, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội và tiến hành bầu theo quy định của Điều lệ Công ty.
+ Số lượng cổ đông tán thành: 209 cổ đông, với 1.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số lượng cổ đông không tán thành: Không %.
+ Các ý kiến khác: Không
Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2013 bao gồm: 05 thành viên
- Ông/Bà Mai Khuê Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông/Bà Nghiêm Xuân Thụy - Ủy viên
- Ông/Bà Tô Thanh Huyền - Ủy viên
- Ông/Bà Hoàng Minh Thọ - Ủy viên
- Ông/Bà Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên
6.2. Kết quả bầu Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2013 bao gồm:03 thành viên.
- Ông/Bà Đỗ Tuệ Tâm - Trưởng ban
- Ông/Bà Phạm Thị Ngọc Lan - Uỷ viên
- Ông/Bà Nguyễn Tiến Vĩnh - Uỷ viên
Điều 7: Ra mắt Ban Điều hành Công ty:
Ông Nghiêm Xuân Thụy - Giám đốc
Ông Hoàng Minh Thọ - Phó Giám đốc
Bà Trần Thị Hoàng Liên - Kế toán trưởng
Điều 8: Điều khoản bổ sung:
Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập gồm 06 (sáu) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.
hastc
|
