|
CTCP Việt Thái: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Việt Thái (VITHAICO) được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 4 năm 2008 tại 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp.HCM với tổng số cổ đông tham dự gồm 40 người, sở hữu và đại diện cho 4.312.285 cổ phần, chiếm 86,24% tổng số cổ phần của công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội với những nội dung chính như sau:
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:
- Doanh thu: 146.011.728.277 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.511.927.418 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 6.511.927.418 đồng;
- Thu nhập bình quân của NLĐ/tháng 2.733.000 đồng;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Doanh thu: 87.268.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.513.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 6.513.000.000 đồng;
- Cổ tức: 7,5%;
- Thu nhập bình quân của NLĐ/tháng: 3.000.000 đồng;
Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán.
Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 (ĐVT: VNĐ).
Lợi nhuận sau thuế: 6.511.927.418;
Phân phối như sau:
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (15%): 976.789.113;
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 325.596.371;
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%): 325.596.371;
+ Quỹ khen thưởng (5%): 325.596.371;
+ Quỹ phúc lợi: 325.596.371;
+ Thưởng 30% mức lợi nhuận vượt kế hoạch 453.578.225;
+ Cổ tức năm 2007 (750đ/cp): 3.750.000.000;
Lợi nhuận còn lại: 29.174.596;
Lợi nhuận từ năm 2006 chuyển sang: 56.729.918;
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 85.904.514;
Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: 29/04/2008;
Ngày bắt đầu trả cổ tức: 05/05/2008;
Điều 6: Nhất trí đổi tên công ty cổ phần Việt Thái như sau:
Tên tiếng Việt: công ty cổ phần dây cáp điện việt thái
Tên tiếng Anh: Viethai Electric Cable Corporation
Tên giao dịch: VITHACO
Tên viết tắt: VITHACO
Điều 7: Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần gồm XXI chương và 55 điều.
Điều 8: Thống nhất thưởng 30% lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2008 cho ban điều hành và tập thể CBCNV công ty.
Điều 9: Thống nhất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 như sau:
Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 144.000.000 đồng
Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng
Điều 10: Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008.
Điều 11: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Đại hội đã tín nhiệm bầu các thành viên tham gia hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2020 như sau:
Hội đồng quản trị:
1. Ông Hoàng Nghĩa Đàn
2. Ông Trương Vĩ Kiến
3. Ông Tạ Phước Đạt
4. Ông Nguyễn Thái Sơn
5. Ông Trương Ngọc Danh
Ban kiểm soát:
1. Bà Dương Liễu Mai Khanh
2. Bà Ngô Hoàng Liên
3. Bà Đỗ Thị Thái
Điều 12: Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Việt Thái (VITHACO) nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.
vietstock
|
