|
CAN: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008 của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long:
Ngày 28 tháng 3 năm 2008, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long; trụ sở chính : số 43 Lê Lai – P.Máy Chai – Q. Ngô Quyền – T.p Hải Phòng.Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2008.
Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự kỳ họp là : 59 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3 258 650 cổ phần bằng 65,17 % Vốn điều lệ.
Đoàn Chủ toạ Đại hội đồng gồm có :
1 - Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
2 – Ông Phạm Mạnh Hoạt – Phó Chủ tịch HĐQT.
3 - Ông Nguyễn Trung Hải - Tổng Giám đốc.
Đoàn thư ký Đại hội đồng gồm :
1 - Ông Nguyễn Đức Thành – Thư ký Công ty.
2 – Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ - Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP NHƯ SAU :
1- Thông qua kết quả SXKD năm 2007 như báo cáo tài chính đã kiểm toán :
+ Tổng Doanh thu thuần : 309.012.315.032,đ.
+ Lợi nhuận sau thuế : 10.051.499.905,đ.
+ Thực hiện đầu tư :
- Đầu tư từ nguồn vốn khấu hao : 7.057.874.782,đ.
- Đầu tư thực hiện các dự án : 10.305.470.418,đ.
Biểu quyết : 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí.
2- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2008 :
- Tổng Doanh thu : 355.000.000.000,đồng.
Trong đó :
Doanh số tiêu thụ hàng Công ty : 220.000.000.000,đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2008:
+ Kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn khấu hao : 5.895.000.000,đ.
+ Kế hoạch đầu tư các dự án từ nguồn vốn phát hành :
Dự án Xưởng Đồ hộp tại Hải Phòng ( đang thực hiện ) : Kinh phí tổng dự án : 27 tỷ VNĐ.
Dự án Nhà máy chế biến đồ hộp thuỷ sản tại khu Thọ Quang-T.p đà Nẵng : Kinh phí Tổng dự án : 29 tỷ VNĐ.
Dự án đầu tư tài chính vào Công ty CK Seaprodex HCM : 9 tỷ VNĐ.
Dự án thạch rau câu ( đang thực hiện ), kinh phí : 1 tỷ VNĐ.
Dự án thịt sạch : 9 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 : 14.000.000.000, đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 12 %.
Biểu quyết : 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí.
3- Phân phối lợi nhuận năm 2007 theo quy định tại Điều lệ Công ty :
Quỹ phúc lợi (theo Điều lệ là 5%) : 10.051.499.905,đ.x 5% = 502.500.000,đ.
Quỹ khen thưởng ( theo Điều lệ là 5%) : 502.500.000,đ.
Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% theo Điều 43 ) : 502.500.000,đ.
Quỹ đầu tư phát triển ( theo Điều lệ là 10%) : 1.005.000.000,đ.
Chia cổ tức cả năm 2007 : 12% = 6.000.000.000,đ; ( đã tạm ứng 6 tháng đầu năm là 5%, còn lại 7 % sẽ chi hết vào ngày 02-4-2008 ).
C.ty TNHH 1TV TP Đồ hộp Hạ Long : 247.094.607,đ.
Lợi nhuận còn lại : 1.291.905.298,đ sẽ trích vào Quỹ dự phòng tài chính.
Biểu quyết : 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí.
4- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :
Chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2007 : ĐHĐCĐ đã duyệt HĐQT : 210tr. đ/năm; Ban kiểm soát 42 tr.đ/năm. Năm 2007 đã chi hết.
Năm 2008 :
+ Thù lao HĐQT : 210tr.
+ Thù lao BKS : 42 tr.
Biểu quyết : 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí.
5- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ:
Phát hành thêm 30 tỷ tăng vốn Điều lệ lên 80 tỷ VNĐ.
Đối tượng phát hành : Cho các cổ đông hiện hữu, CBCNV, cổ đông chiến lược.
ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chọn thời điểm, làm các thủ tục trình UBCK Nhà nước xin phép phát hành, tổ chức phân phối và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để hoàn tất việc phát hành.
Vốn phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư đã nêu trong kế hoạch SXKD năm 2008.
Biểu quyết : 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí.
6- Về chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2008 :
ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008.
Biểu quyết : 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí.
7- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát :
a. Bầu HĐQT :
Chủ tịch HĐQT đã báo cáo trước ĐHĐCĐ về việc hai Uỷ viên HĐQT là Ông Dominic Scriven và Bà Nguyễn Thị Liên Minh xin từ chức. ĐHĐCĐ đã chấp thuận việc từ chức của các vị Uỷ viên HĐQT trên.
HĐQT cũ giới thiệu hai ứng cử viên mới để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT là :
1. Ông Nguyễn Trung Hải-Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.
2. Ông Đoàn Văn Minh - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Hải Phòng.
ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT và các Ông Nguyễn Trung Hải, Đoàn Văn Minh đã được ĐHĐCĐ bầu với 100% số phiếu biểu quyết nhất trí.
Các thành viên HĐQT Công ty năm 2008 gồm có :
1- Ông Phạm Mạnh Hoạt
2- Ông Phan Minh Tuấn.
3- Ông Bùi Quốc Hưng.
4- Ông Nguyễn Trung Hải.
5- Ông Đoàn Văn Minh.
HĐQT đã hội ý và thống nhất bầu Ông Phạm Mạnh Hoạt làm Chủ tịch HĐQT.
Các Ông Phan Minh Tuấn, Bùi Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
b. Bầu Ban kiểm soát :
ĐHĐCĐ đã biểu quyết với : 100 % số phiếu biểu quyết nhất trí tín nhiệm lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ.
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2008 gồm có:
1- Ông Phan Hải Nam - Trưởng Ban.
2- Bà Phạm Thị Thu Nga - Kiểm soát viên.
3- Trần Thị Minh Ngọc - Kiểm soát viên.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung đã nêu trên.
HoSE
|
