|
DHG: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2007
Ngày 02/04/2008, CTCP Dược Hậu Giang thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 như sau:
Thời gian: 8 giờ ngày Chủ nhật 13/04/2008
Địa điểm: Hội trường Thành Ủy Tp.Cần Thơ-Số 01 đường Quang Trung, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.
Nội dung Đại hội:
Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2007. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2008 và định hướng chiến lược đến năm 2012.
Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán.
Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
Báo cáo thừ lao của HĐQT, BKS năm 2007.
Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007.
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008.
Kế hoạch phân phối lợi nhuạn và chi trả cổ tức năm 2008.
Biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
Sửa đổi Điều lệ.
Điều kiện tham dự:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DHG có tên trong danh cổ đông ngày 29/02/2007.
Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
Đăng ký tham dự Đại hội:
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 09/04/2008.
- Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiểu, Tp.Cần Thơ.
- Điện thoại: 0710.891 433-434 Fax: 0710 895 209
- Người liên hệ: Bà Trần Thị Ánh Như. ĐT: 0710 895592-Mobil: 0913616748
Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
HoSE
|
