|
VHG: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn:
Ngày 29/3/2008 CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (VHG) đã tổ chức Đại hội Cổ đông với số lượng cổ đông tham dự đại hội là 59 cổ đông tương ứng với 20.360.777 cổ phần chiếm 81,44% vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết 100% ý kiến đồng ý với nội dung như sau:
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 - ĐVT: đồng
- Doanh thu: 700,480,038,373
- Lợi nhuận sau thuế: 86,203,735,727
2. Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 là: 336,000,000
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007
Các chỉ tiêu Ký hiệu Thuyết minh Thành tiền
Lợi nhuận sau thuế LNPP: 86,203,735,727
Trích lập quỹ dự phòng tài chính DP 5%* LNPP: 4,310,186,786
Trả cổ tức bằng tiền mặt 20% VĐL CT 20% * 250 tỷ: 50,000,000,000
Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát TL: 336,000,000
Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ CL =LNPP-DP-CT-TL: 31,557,548,941
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và phát triển thị trường KT =15%*LNPP: 12,930,560,359
Lợi nhuận còn lại bổ sung vốn kinh doanh BS =CL - KT: 18,626,988,582
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008
Doanh thu 1,000,000,000,000
Lợi nhuận sau thuế 110,000,000,000
Cổ tức (%) 20%
Lập quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế
Lập quỹ khen thưởng và phát triển thị trường 15% lợi nhuận sau thuế
Thưởng vượt kế hoạch 30% phần vượt kế hoạch
5. Phê duyệt danh mục đầu tư năm 2008
Đầu tư mới và đầu tư chuyển đổi thiết bị cho nhà máy dây và cáp điện: 15,000,000,000
Đầu tư mở rộng nhà máy nhựa và FRP ( kinh phí 2007 chuyển sang và kế hoạch 2008) 20,000,000,000
Đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản và vật liệu xây dựng 25,000,000,000
Đầu tư nhà máy luyện đồng 40,000,000,000
Đầu tư góp vốn theo tiến độ cho dự án Nam Hội An 100,000,000,000
Đầu tư góp vốn theo tiến độ cho dự án Lotus Palace, Đà Nẵng: 40,000,000,000
Đầu tư góp theo tiến độ dự án chung cư Giảng Võ 15,000,000,000
Đầu tư góp vốn theo tiến độ dự án KCN Bắc Quảng Nam 20,000,000,000
Các đầu tư dự nguồn khác 50,000,000,000
Tổng cộng 325,000,000,000
Đại hội cổ đông phê duyệt danh mục và tổng kinh phí đầu tư, giao cho HĐQT quyết định triển khai.
6. Quyết định mua lại cổ phần:
Đại hội cổ đông thông qua quyết định mua lại tối đa 25% vốn điều lệ, tương đương 6.250.000 số cổ phần đã phát hành để bình ổn giá và phục vụ các mục tiêu dài hạn. Đại hội phê duyệt và giao cho HĐQT thực hiện vào các thời điểm thích hợp.
7. Chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2008
Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT và HĐQT giao cho Ban Giám đốc điều hành chọn một trong các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 sau đây : Công ty Kế toán và kiểm toán AAC, Công ty kiểm toán và kế toán Việt Nam, Công ty KPMG.
8. Sửa đổi điều lệ công ty
Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều 18 , điều 26, Điều 28 của Điều lệ Công ty Công ty theo đề nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM để phù hợp với điều lệ mẫu của Công ty niêm yết và phù hợp với điều kiện tổ chức đại hội của công ty
9. Đại hội nhất trí bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 HĐQT gồm các ông, Bà :
Ông Trần Đình Chinh
Ông Huỳnh Tấn Chung
Ông Lê Kông Minh
Ông Thomas Ngo
Ông Đinh Công Trạng
Ban kiểm soát gồm các Ông, bà:
Bà Đinh Thị Thuý Hạnh
Ông Phạm Ngọc Hiệp
Ông Doãn Văn Thụy
Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai có hiệu quả các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên năm 2009.
HoSE
|
