|
DRC: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2008
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty CP Cao Su Đà Nẵng năm 2008 (đại hội cổ đông được tổ chức ngày 29/3/2008, tổng số cổ đông và đại diện tham dự gồm 105 cổ đông, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.594.867 cổ phần, tương ứng 65,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) thông qua các vấn đề sau:
Điều 1: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
Gía trị sản xuất công nghiệp : 715,118 tỷ đồng đạt 109,5 % kế hoạch
Tổng doanh thu : 1.182,137 tỷ đồng đạt 109,2 % kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế : 70,867 tỷ đồng đạt 112.5% kế hoạch
Điều 2: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch năm 2008, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
Gía trị sản xuất công nghiệp : 785 tỷ đồng tăng 9,8% so với thực hiện năm 2007
Doanh thu thuần :1.600 tỷ đồng tăng 35% so với thực hiện năm 2007
Lợi nhuận trước thuế :88 tỷ đồng tăng 24,2 % so với thực hiện năm 2007
Điều 3: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm soát năm 2007 của ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.
Điều 4: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án trích các quỹ và phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2007, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể:
Lợi nhuận thực hiện năm 2007 trước thuế là : 70.867.562.984, đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp (28%) được miễn : 19.842.917.635, đồng
Lợi nhuận thực hiện sau thuế : 51.024.645.349, đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) : 2.551.232.267, đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 2.551.232.267, đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) : 4.081.971.630, đồng
Thưởng Ban quản lý, điều hành : 500.000.000, đồng
Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%): 39.115.656.000, đồng
Điều 5: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất lốp ô tô công suất 500.000,bộ/năm tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
Điều 6: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
Chủ tịch hhội đồng quản trị :4.500.000 đồng/tháng
Ủy viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát :3.500.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát :1.500.000 đồng/tháng
Điều 7: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC (địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh TP. Đà Nẵng) để kiểm toán cho năm tài chính 2008, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
Điều 8: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu huy động vốn tài trợ Dự án đầu tư bổ sung thiết bị lẻ để sản xuất lốp tải nhẹ thông dụng cỡ vành 16”, 18” và lốp đặc chủng cỡ vành 25”, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể:
Số lượng cổ phần phát hành : 3.129.252 cổ phần
Giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá : 31.292.520.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi phát hành : 130.385.520.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 161.678.040.000 đồng
Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Phát hành cổ phiếu năm 2008 sẽ thực hiện 01 đợt duy nhất bao gồm:
1- Thưởng cổ phiếu (18% /vốn cổ phần)
Số lượng cổ phần phát hành : 2.346.939 cổ phần
Giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá : 23.469.390.000 đồng
Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:18 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 18 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống).
Nguồn vốn thực hiện : Quỹ đầu tư phát triển
2- Phát hành thêm cổ phiếu (6% /vốn cổ phần)
Số lượng cổ phần phát hành : 782.313 cổ phần
Giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá : 7.823.130.000 đồng
Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 06 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống).
Giá phát hành :40.000 đồng/ cổ phần.
Số lượng cổ phiếu không phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu (40.000 đồng / cổ phiếu).
3- Xử lý khoản chênh lệch do phát hành chứng khoán
Khoản chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn so với mệnh giá (giá phát hành 40.000 đồng / cổ phiếu) sẽ được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần theo quy định
Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn phù hợp với pháp luật và đảm bảo quyền lời các cổ đông.
Điều 9: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Điều 8.
Điều 10: Tổ chức thực hiện:
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2008
HoSE
|
