|
HANIC: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2008
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau:
Thời gian: 13h30 ngày 19/04/2008.
Địa điểm: Hội trường số 343 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Cổng số 2 đường Phạm Hùng – Mễ Trì – Từ Liêm - Hà Nội .
Nội dung đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007).
- Báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2008 và chiến lược phát triển dài hạn.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2007.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với mẫu điều lệ Công ty niêm yết.
- Kế hoạch chi trả thu lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008.
- Thay đổi đăng ký kinh doanh: Dự kiến đổi tên Công ty (Tên mới: Công Ty CP đầu tư Sông Đà – HANIC), bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, thay đổi chức danh người đại diện trước Pháp luật.
- Một số vấn đề khác.
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty. Nếu cổ đông không có điều kiện tham dự có thể uỷ quyền cho cổ đông khác hoặc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty.
Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
trước 17h00 giờ ngày 16/04/2008 tại trụ sở Công ty: Tầng 6 tòa nhà Viglacera, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, hoặc điện thoại số: 04-553 7116 / 0983 780 308, Fax: 04-553 7168 (Ms Hoài – Thư ký HĐQT).
- Đối với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ và không đăng ký số điện thoại liên hệ nên có thể không nhận được Giấy mời họp. Sau khi nhận được thông báo này, xin vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức theo số điện thoại trên.
- Các cổ đông được uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền, CMND/hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17 giờ ngày 31/03/2008.
Vietstock
|
