|
Một loạt đại lý buôn tiền qua mạng phía Nam bị bắt
Sáng 11/11, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an, đã bắt giam, khởi tố tội danh lừa đảo đối với một trong số những người tổ chức và 4 đại lý "cỡ bự" của đường dây kinh doanh tiền qua mạng tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.
Theo nguồn tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra, tổ chức đường dây huy động tiền qua mạng tại TP HCM núp dưới cái tên Chi nhánh Colony Invest. Một trong những người tổ chức vừa bị bắt sáng qua là Nguyễn Dạ Thu. Cùng bị bắt với Thu là Lý Lệ Quyên ngụ tại quận 10 - một đại lý lớn của Colony chi nhánh miền Tây, đặc biệt hoạt động mạnh ở Tiền Giang; Trần Tiểu Linh, ngụ tại quận 5, Diệp Dũng Trung và Nguyễn Cát Biển - những người trực tiếp thu tiền của các đại lý ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.
Núp bóng chi nhánh Colony Invest, Nguyễn Dạ Thu đã thuê một căn nhà tại phường 2, quận Tân Bình làm trụ sở để hoạt động. Thu với vai trò đứng đầu chi nhánh đã nhiều lần xuất ngoại để được tập huấn phương thức kinh doanh tiền qua mạng, xây dựng hệ thống đại lý huy động tiền và phát triển chi nhánh Colony tại TP HCM.
Dưới sự điều hành của Thu, Nguyễn Văn Tính - ngụ tại TP HCM hiện đã bỏ trốn khỏi - tổ chức mạng lưới đại lý chân rết đến tận các xã một số tỉnh phía Nam. Tính sử dụng tài khoản cá nhân được mở tại ngân hàng nhận của các "nhà đầu tư” là nông dân các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, số tiền gần 2 tỷ đồng. Sau đó Tính và Thu chia nhau số tiền trên.
Với hành vi tương tự, Diệp Dũng Trung (người Hoa) cùng Vũ Thị thu Hằng (đã bị bắt giam trước đó), trực tiếp thu tiền của các "đại lý” nhỏ ở TP HCM và một số tỉnh khác. Từ tháng 12/2006 đến tháng 10/2007, Trung và Hằng đã rút từ tài khoản ngân hàng để tiêu xài gần hết số tiền hơn 25 tỷ đồng của hàng trăm "nhà đầu tư".
Lý Lệ Quyên, Nguyễn Cát Biển, Trần Tiểu Linh được xác định là đại lý cấp 1, cũng đã thu cả chục tỷ đồng từ của người dân. Trong đó, họ chiếm đoạt chia nhau phần lớn số tiền, phần còn lại chuyển cho các đại lý cấp trên.
Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã quyết định truy nã Đặng Thanh Hải, quản trị mạng website Callyinvest, bị truy tố về hành vi lừa đảo, có hành vi kinh doanh tiền qua mạng tương tự như Colony, hiện đã bỏ trốn.
Theo một điều tra viên, thủ đoạn lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng là tạo một website giống với tên trang web của một tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Theo quy định của những kẻ lừa đảo trên website này, "nhà đầu tư” nạp tiền bằng cách đưa tiền mặt cho người giới thiệu, người này sẽ tạo một tài khoản trên website và ghi nhận số tiền này vào tài khoản (tiền điện tử). Số tiền đầu tư tối thiểu là 100 USD. Lãi suất được hứa hẹn theo bậc: từ 100 đến 499 USD được hưởng lãi suất 2,5%/ngày; 500-999 USD hưởng lãi suất 2,8%/ngày và từ 1.000-10.000 USD hưởng lãi suất 3%/ngày. Khi đã gửi tiền vào tài khoản, nhà đầu tư không được lấy ra toàn bộ mà phải để thời hạn từ 100 ngày trở lên.
Ban đầu, hầu hết các khách hàng được trả lãi một hai lần thông qua một số cá nhân và đại lý lớn với hoa hồng lớn (10%), nên rất nhiều người ham "đầu tư” vào, số tiền trung bình từ 5.000 đến 8.000 USD.
Rất đông nạn nhân của đường dây lừa đảo này là nông dân, tiểu thương các tỉnh miền Tây Nam bộ. Một nửa người dân trong xã Tân Thuận Đông, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tham gia "đầu tư” tiền qua mạng. Họ đã tố cáo đầu mối thu tiền là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích ngụ tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.
Chiều 10/11, bà Bích đã được cơ quan công an yêu cầu viết lời khai về hành vi lừa đảo. Đây là đường dây thứ hai bị phanh phui sau đường dây của vợ chồng bác sĩ Nguyễn Trung Quân - Lê Thị Mộng Thu.
Cơ quan công an cũng đã nhận được đơn của một số người dân tại Tiền Giang tố cáo còn có một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng khác với đường dây Colony, do Trần Văn Vinh, thường trú số 64, ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, làm chủ. Trong nhiều ngày qua, hàng chục nhà đầu tư đã tìm đến nhà Vinh để đòi tiền nhưng đều tuyệt vọng vì Vinh cho biết “mạng đang trục trặc, sẽ khôi phục lại trong vài ngày tới”. Ước tính số tiền mà Vinh lừa được lên đến hàng tỷ đồng.
Sự biến mất đột ngột của đại diện tập đoàn Colony Phan Văn Xuân và người phụ nữ trợ lý tên là Hồng từ khi báo chí phanh phui trò lừa đảo làm cho các "nhà đầu tư" Long An lỡ nộp tiền càng lo lắng hơn. Ngoài Long An, ông Xuân và bà Hồng còn hoạt động ở Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tiền Giang và Đồng Tháp.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
VNE
|
