|
Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thành lập CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
Ngày 30 tháng 6 năm 2007, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. Đại hội đồng cổ đông thành lập đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:
1. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí gồm 21 chương, 56 điều.
2. Thông qua danh sách cổ đông sáng lập bao gồm:
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), địa chỉ 22 Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, đại diện phần vốn Nhà nước với số cổ phần sở hữu là: 228.204.259 cổ phần, chiếm 60,05% vốn điều lệ.
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), địa chỉ: Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội với số cổ phần sở hữu là 19.000.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), địa chỉ 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh với số cổ phần sở hữu là 3.800.000 cổ phần, chiếm 1% vốn điều lệ.
3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí trong 3 năm sau cổ phần hóa.
4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ thứ nhất với kết quả như sau:
• Thành viên Hội đồng quản trị (5 người):
- Ông Đinh Hữu Lộc
- Ông Trịnh Thanh Bình
- Ông Lưu Quang Lãm
- Ông Cao Tùng Sơn
- Bà Vũ Thị Chọn
Hội đồng quản trị đã bầu Ông Đinh Hữu Lộc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh Bình giữ chức Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
• Thành viên Ban kiểm soát (3 người):
- Bà Nguyễn Thị Hiền
- Ông Nguyễn Văn Hòa
- Ông Tạ Anh Nghĩa
Ban kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
5. Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng lộ trình trong 3 năm 2007-2009 để đưa Công ty trở thành Tổng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.
6. Quyết định ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư tài chính của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp kế tiếp.
7. Quyết định thông qua tờ trình về mức thù lao cho các thành viên không chuyên trách của HĐQT và BKS.
8. Quyết định thông qua tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vào quý III năm 2007, thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
PVFCCo
|
