|
VTA: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2006 tổ chức ngày 16/04/2007 với sự tham dự của 53 cổ đông đại diện hợp pháp cho 3.090.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 77,25% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2006
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :99,84% số cổ phần hiện diện.
Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2006
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :99,84% số cổ phần hiện diện.
Báo cáo tổng kết năm 2006 và kế hoạch năm 2007
Năm 2006
Doanh thu: 317 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 2,3 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :97,84% số cổ phần hiện diện.
Năm 2007
Sản lượng sản xuất: 6,6 triệu m2
Sản lượng tiêu thụ: 7 triệu m2
Doanh thu: 327,6 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 8,2 tỷ đồng
Cổ tức : 12%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :98,29% số cổ phần hiện diện.
Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ:
Chia cổ tức năm 2006: 5%
Trích lập quỹ dự phòng tài chính 115 triệu đồng.
Quỹ khen thưởng 100 triệu đồng
Quỹ phúc lợi 106 triệu đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :97,89% số cổ phần hiện diện.
Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007:
Chủ tịch HĐQT 1.500.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT 1.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát 500.000 đồng/tháng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :99,35% số cổ phần hiện diện.
Quyết định phương án tăng vốn Điều lệ Công ty lên 60 tỷ đồng:
Khối lượng cổ phần phát hành : 2.000.000 cổ phần
Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phiếu
Mục đích phát hành : Huy động vốn phục vụ cho dự án Khí hoá than sử dụng thay thế Gaz đối với Lò nung và dầu DO cho Máy sấy đứng. Cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, Quyết định mức giá hợp lý nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100% số cổ phần hiện diện.
Thông qua phương án đầu tư Khu văn phòng làm việc và khu chung cư nhà ở cao cấp tại địa chỉ: 2/34 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình.
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lập dự án đầu tư, lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu xét thấy cần thiết) nhằm đảm bảo hiệu quả cao và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100% số cổ phần hiện diện.
Bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới :
Kết quả: Ông Huỳnh Hậu trúng cử với 99,67% thông qua bằng phiếu.
Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :99% số cổ phần hiện diện.
Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 thông qua toàn văn, giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.
VSE
|
