HBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2007

Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2007 tại phòng Đại Yến Dinh Thống Nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, Tp. HCM, với số lượng 141 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.159.520 cổ phần, chiếm tỷ trọng 92,4 % trên tổng số 5.584.090 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định hiện hành Đại hội đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội biểu quyết nhất trí cao các vấn đề sau:

I.  Báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2006, tỉ lệ nhất trí 100%:

Doanh thu: 205.614.948.324 đồng, đạt 121% so với kế họach và tăng 54% so với thực hiện năm 2005.

Lợi nhuận sau thuế: 9.009.829.668 đồng, đạt 129% so với kế hoạch và tăng 192% so năm 2005.

Phân phối lợi nhuận: Trích lập quỹ đầu tư phát triển 1.356.991.834 đồng, quỹ dự phòng tài chính 420.492.819đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 904.661.222 đồng, cổ tức 10% bằng cổ phiếu 5.584.090.000đồng.

II.  Chỉ tiêu, kế họach SXKD năm 2007 và phương hướng phát triển 2008 – 2010, tỉ lệ nhất trí 100%:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2007:

Doanh thu: 450 tỷ đồng, tăng 119% so với thực hiện năm 2006.

Lợi nhuận sau thuế: 27,5 tỷ, tăng 205% so với thực hiện 2006, tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế  trên D.thu 6,11%.

 Tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế trên Vốn điều lệ bình quân 36,16%; Cổ tức 12% bằng cổ phiếu.

Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2007: Chủ tịch HĐQT 3 triệu đồng/tháng, Phó chủ tịch HĐQT 2triệu đồng/ tháng, Trưởng BKS 2triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT, BKS 1triệu đồng/tháng. Thưởng cho HĐQT và BKS 3% trên lợi nhuận nếu đạt kế hoạch và thưởng thêm 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 trong danh sách các công ty kiểm toán sau: Cty A&C, Cty AASC, Cty AFC, Cty Ernst & Young, Cty Pricewaterhousecoopers, Cty AISC, Cty VACO.

Góp vốn thành lập Công ty CP Nhà Hòa Bình, Công ty CP Chứng Khoán Hòa Bình, Công ty CP Kỹ Thuật Hòa Bình (HBE). Thực hiện việc chuyển các Công ty con Cty TNHH Mộc Hòa Bình, Cty TNHH Sơn Hòa Bình, Cty TNHH Thương Mại H.B.T thành công ty cổ phần.

Triển khai thực hiện các dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc sau:

Hợp tác với Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức v/v đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, với 380 căn hộ, tổng vốn đầu tư 360 tỷ đồng.

Hợp tác với Finetec Century v/v Thành lập liên doanh về sản xuất trang thiết bị cho hệ thống lạnh.

Hợp tác với ACE Construction Co., LTD (KOREA) v/v Đầu tư thi công và xây dựng các công trình nhà ở.

Hợp tác với BUMJIN CONSTRUCTION CO., LTD (KOREA) v/v Thi công xây dựng công trình hạ tầng.

Hợp tác với P&D Korea Co., Ltd. v/v Đầu tư và kinh doanh Dự án phức hợp Bãi đậu xe ngầm & thương mại tại Công viên Chi Lăng Q.1 Tp.HCM.

Hợp tác với Seo Young Construction Ltd. v/v Dự thầu công trình Asiana Plaza của chủ đầu tư Kumho.

Dự án cao ốc Văn phòng Hòa Bình tại khu thương mại và tài chính Phú Mỹ Hưng, tổng diện tích xây dựng 40.000 m2 với tổng số vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu chuẩn Quốc tế tại Lăng Cô, Thừa Thiên Huế, diện tích toàn khu 7,2 ha, gồm 56 căn biệt thự cao cấp với 81 phòng, tổng vốn đầu tư 160 tỷ đồng.

Dự án khu dân cư Phước Lộc Thọ, Nhà Bè, quy mô 2 ha.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện các dự án đầu tư trên.

Phương hướng, kế hoạch từ năm 2008 đến năm 2010.

III.  Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỉ lệ nhất trí 100%:

Tăng vốn điều lệ từ 56.399.900.000 đồng lên 135.000.000.000 đồng nhằm bổ sung vốn lưu động, đầu tư kinh doanh địa ốc. Chia thành hai giai đoạn:

Giai đọan 1: (dự kiến phát hành cuối Quý 2 Năm 2007) tăng vốn điều lệ từ  56.399.900.000 đồng lên thành 100.000.000.000 đồng, bằng cách phát hành 4.360.010 CP, gồm:

Chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu 10% / vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ, tương ứng 558.409 CP.

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 12:1, tương ứng 465.341 CP.

Phát hành cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng 1.116.818 CP, với giá 20.000đồng/CP.

Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược hoặc ra công chúng 2.219.442 CP.

Giai đọan 2: (dự kiến phát hành trong Quý 4 Năm 2007) tăng vốn điều lệ từ  100.000.000.000 đồng lên thành 135.000.000.000 đồng, bằng cách phát hành 3.500.000 CP, trong đó phát hành bán cho cổ đông hiện hữu 1.000.000 CP và phát hành ra bên ngoài 2.500.000 CP.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành, giá phát hành, đối tượng phát hành và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên.

IV.  Phát hành Quyền mua cổ phiếu cho CBCNV, tỉ lệ nhất trí 100%:

Nhằm thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; Năm 2007 Công ty phát hành 150.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV, 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3năm kể từ 1/1/2007 với điều kiện CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong trong 3năm và không bị kỷ luật.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

V.  Bổ sung và thay thế thành viên HĐQT. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Thay thế hai thành viên HĐQT, Ông Huỳnh Anh Vũ và Bà Nguyễn Thị Lam Điền tự nguyện thôi giữ chức thành viên HĐQT. Bổ sung thêm hai thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT là chín thành viên. Bốn thành viên HĐQT mới có nhiệm kỳ đến 30/9/2009:

Ông Lê Quốc Duy –  chức vụ Giám đốc đầu tư – tỉ lệ bỏ phiếu tín nhiệm 96,89%.

Ông Satoru Matsuda - chức vụ Cố vấn – tỉ lệ bỏ phiếu tín nhiệm 99,64 %.

Ông Nguyễn Văn An - chức vụ CHT/CT The Manor phần II – tỉ lệ bỏ phiếu tín nhiệm 92,65%.

Ông Trần Minh Toàn - chức vụ Trưởng phòng Đầu tư tài chính – tỉ lệ bỏ phiếu tín nhiệm 95,05%.

Đồng ý việc Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Viết Hải, kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành,tỉ lệ nhất trí 100%.

VSE

>   Kết quả hoạt động SXKD quý IV/2006 của SJD (03/05/2007)

>   Bảng cân đối kế toán Quý IV/2006 của SJD (03/05/2007)

>   ITA Gia hạn ĐHCĐ thường niên năm 2006 (03/05/2007)

>   ITA Nhận giấy phép phát hành thêm (03/05/2007)

>   TMS Nhận giấy phép xây dựng cao ốc văn phòng (03/05/2007)

>   BF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (03/05/2007)

>   TYA: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (03/05/2007)

>   SAM Nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu (03/05/2007)

>   TYA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (03/05/2007)

>   VF1 Điều chỉnh giá phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ (03/05/2007)